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*ST康达:关于修改《深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程》的公告

证券代码:000048证券简称:*ST康达公告编号:2019-024深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于修改《深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法(2018修正)》《正规股票杠杆平台证券监督管理委员会公告[2018]35号—关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司治理准则》(正规股票杠杆平台证券监督管理委员会公告[2018]29号)《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等规定,就《深圳市康达尔(集团)股份有限公司公司章程》拟作如下修订:序号修订前修订后第五条公司住所:深圳市罗湖区深南东路1086第五条公司住所:深圳市罗湖区深南东路50161.号集浩大厦二、三楼。号京基一百大厦A座71层7101。邮政编码:518003邮政编码:518001第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本司的股份:公司的股份:(一)减少公司注册资本;(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股票的其他公司合并;2.(二)与持有本公司股票的其他公司合并;(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;(三)将股份奖励给本公司职工;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分决议持异议,要求公司收购其股份;立决议持异议,要求公司收购其股份的。除上(五)将股份用于转换本公司发行的可转换为股述情形外,公司不进行买卖本公司股票的公司债券;份的活动。(六)本公司为维护公司价值及股东权益所必需。第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下方式之一进行:列方式之一进行:(一)证券交易所集中竞价交易方式;3.(一)证券交易所集中竞价交易方式;(二)要约方式;(二)要约方式;(三)正规股票杠杆平台证监会认可的其他方式。(三)正规股票杠杆平台证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)议决议。4.项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属或者注销。于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的应当在6个月内转让或者注销。5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中公司依照第二十三条第(三)项、第(五)项、支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。第(六)项规定收购的本公司股份,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,所收购的股份应当3年内转让或注销。第四十四条本公司召开股东大会的地点为:深第四十四条本公司召开股东大会的地点为:公司圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二住所地。楼。股东大会将设置会场,以现场会议与网络投票相5.股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。结合的形式召开。股东通过上述方式参加股东大公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提会的,视为出席。采用网络方式参加股东大会的,供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,公司将通过证券交易所系统或者互联网投票。视为出席。第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东6.会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关当提供股权登记日的股东册。公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。第六十八条公司制定股东大会议事规则,详细第六十八条公司制定股东大会议事规则,详细规规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会7.宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则明确具体。股东大会不得将法定由股东大会行使应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会的职权授予董事会行使。股东大会议事规则应作批准。为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。第七十八条第四款董事、独立董事和符合相关第七十八条第四款董事、独立董事和符合相关规规定条件的股东可以征集股东投票权。投票征定条件的股东可以征集股东投票权。投票征集采8.集采取无偿的方式进行,并应当向被征集人充取无偿的方式进行,并应当向被征集人充分披露分披露信息,禁止以有偿或变相有偿的方式征信息,禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东投集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权低持股比例限制。提出最低持股比例限制。第八十二条第二款股东大会就选举董事、监事进第八十二条第二款股东大会就选举董事、监事行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会议,应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表9.的决议,可以实行累积投票制。决,并积极推行累积投票制。股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的,应当采用累积投票制。第八十二条第三款前款所称累积投票制是指股第八十二条第三款前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与选董事或者监事人数相同的表决权,股东既可以10.应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥把所有投票权集中选举一人,也可以分散选举数有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东人,适用股东大会普通决议程序,按得票多少依公告候选董事、监事的简历和基本情况。次决定候选人当选的表决制度。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。【新增】第八十二条第四款在选举董事、监事的股东大会上,董事会秘书应向股东解释累积投票制度的具体内容和投票规则,并告知该次董事、监事选举中每股拥有的投票权。在执行累积投票制度时,投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事、监事,并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有11.无的投票权数,则该选票无效。如果选票上该股东使用的投票权总数不超过该股东所合法拥有的投票权数,则该选票有效。在计算选票时,应计算每名候选董事、监事所获得投票权总数,适用股东大会普通决议程序,按得票多少依次决定当选的董事、监事。若两名或两名以上董事、监事候选人得票相同,且该得票数在拟当选人中最少,如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的,则应就该等得票相同的董事、监事候选人单独再次投票选举。12.无【新增】第一百零五条独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。【新增】第一百零六条独立董事享有董事的一般职权,同时依照法律法规和本章程针对相关事项享有特别职权。13.无独立董事应当独立履职,不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。【新增】第一百零七条独立董事应当依法履行董事义务,充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容,维护上市公司和全体股东的利益,尤其14.无关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的,独立董事应当主动履行职责,维护公司整体利益。第一百一十九条董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面方式;通知时限为:会议召开三天以前。情况紧急,需尽快召开临时董事会会议的,在保障董事充分表达意见的前提下,可不第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的受前述通知时间的限制,但应发出合理通知,且15.通知方式为:书面方式;通知时限为:会议召召集人应当在会议上作出说明。开三天以前。董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的时间事先通知所有董事,并提供足够的资料。两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的,可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项、董事会应当予以采纳,公司应当及时披露相关情况。第一百二十一条董事会会议,应由董事本人出第一百二十四条董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事事代为出席,委托书中应载明代理人的代为出席,委托人应当独立承担法律责任。独立姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由董事不得委托非独立董事代为投票。委托书中应16.委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未该次会议上的投票权。出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。第一百二十二条董事会应当对会议所议事项的第一百二十五条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会决定做成会议记录,会议记录应当真实、准确、17.议记录上签名。完整。出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不不少于10年。少于10年。第一百三十六条上市公司设董事会秘书,负责公第一百三十三条上市公司设董事会秘书,负责司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。18.以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等董事会秘书作为公司高级管理人员,为履行职责事宜。有权参加相关会议,查阅有关文件,了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。19.本次修订后,相关制度章节及条款的序号顺延。特此公告深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日《*ST康达:关于修改《深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程》的公告》相关文章推荐一:...有限公司私募债项目债权人起诉公司及其他相关方的法律文书的公告

证券代码:002102证券简称:ST冠福公告编号:2019-024

冠福控股股份有限公司

关于收到公司担保的福建同孚实业

有限公司私募债项目债权人起诉公司及其他相关方的法律文书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”、“冠福股份”)于2019年1月18日收到公司担保的福建同孚实业有限公司(以下简称“同孚实业”)私募债项目债权人起诉公司及其他相关方的法律文书。现将相关情况公告如下:

一、本次收到法律文书的主要内容

详见附表

二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东违规以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等事项,尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次收到法律文书的案件尚未开庭审理,且未来的生效判决结果尚无法定论,暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响,其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述相关法律文书后,已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、风险提示

1、公司控股股东以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项,自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。经核实,公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料,没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件,公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任,公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议,公司将积极应诉、反诉,全力维护全体股东的合法权益。控股股东的违规事项详见公司于2018年10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》、《正规股票杠杆平台证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2018-140)、《北京市浩天信和(广州)律师事务所关于深圳证券交易所(中小板关注函件【2018】第330号)之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函(中小板关注函【2018】第330号)的专项说明》。

2、本次诉讼案件系因同孚实业发行私募债项目出现逾期未偿还,债权人即原告提起法律诉讼。目前,公司控股股东已出现债务危机,且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形,公司存在因为其提供担保而需代偿债务的风险,若公司因为其提供担保而履行担保代偿责任,公司董事会将积极采取相关的应对措施,尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序,尽最大限度的保障公司和投资者的利益。有关公司为同孚实业提供担保、私募债项目出现到期未兑付以及由此引发的诉讼情况详见公司于2016年4月19日、8月1日、2018年9月29日、10月13日、10月22日、11月9日、11月10日、11月16日、11月26日、11月27日、12月1日、12月6日、12月13日、12月14日、12月18日、2019年1月3日、1月14日、1月17日、1月19日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《正规股票杠杆平台证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的公告》(公告编号:2016-034)、《冠福控股股份有限公司关于公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提供担保的公告》(公告编号:2016-088)、《冠福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的公告》(公告编号:2018-127)、《冠福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的进展公告》(公告编号:2018-143、2018-188、2018-215、2018-226、2019-001、2019-022)、《关于收到(2018)闽0526民初3826号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告编号:2018-155)、《关于收到(2018)闽0526民初4043号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告编号:2018-180)、《关于收到(2018)闽0526民初4134号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告编号:2018-181)、《关于收到(2018)闽0526民初4044号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告编号:2018-184)、《关于收到上海市黄浦区人民法院〈通知〉及法律文书的公告》(公告编号:2018-190)、《关于收到(2018)闽0526民初4138号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告编号:2018-197)、《关于收到(2018)闽0526民初4143号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告编号:2018-198)、《关于收到(2018)闽0526民初4045号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告编号:2018-200)、《关于收到(2018)闽0526民初4137号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告编号:2018-201)、《关于收到(2018)闽0526民初4142号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告编号:2018-202)、《关于收到(2018)闽0526民初4140号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告编号:2018-209)、《关于收到(2018)闽0526民初4141号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告编号:2018-210)、《关于收到(2018)闽0526民初4132号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告编号:2018-222)、《关于收到上海市虹口区人民法院〈通知〉及法律文书的公告》(公告编号:2018-224)、《关于收到(2019)沪0101民初1083号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告编号:2019-016)、《关于收到公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目债权人起诉公司及其他相关方的法律文书的公告》(公告编号:2019-021、2019-024)。

3、公司将持续关注该事项的进展情况,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《正规股票杠杆平台证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、福建省德化县人民法院(2019)闽0526民初365号案件的《传票》及法律文书;

2、福建省德化县人民法院(2019)闽0526民初415号案件的《传票》及法律文书;

3、福建省德化县人民法院(2019)闽0526民初429号案件的《传票》及法律文书;

4、上海市黄浦区人民法院《通知》及法律文书。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董事会

二○一九年一月十九日

附表:

证券代码:002102证券简称:ST冠福公告编号:2019-025

冠福控股股份有限公司

关于收到(2019)渝05民初20号案件

《传票》及法律文书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”、“冠福股份”、“被告一”)于2019年1月18日收到重庆市第五中级人民法院(以下简称“重庆市第五中院”)送达的案号为(2019)渝05民初20号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下:

一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容

1、《传票》主内容

重庆市第五中院定于2019年3月26日14时30分就案号为(2019)渝05民初20号原告重庆海尔小额贷款有限公司诉被告冠福股份、上海五天供应链有限公司(以下简称“被告二”)、林文昌(以下简称“被告三”)、林文智(以下简称“被告四”)、林文洪(以下简称“被告五”)借款合同纠纷在其主楼4法庭(中)进行开庭审理。

2、诉讼请求

(1)请求判令被告一、被告二立即向原告偿还借款本金40,000,000元,截至2018年11月19日的利息1,200,000元,罚息800,000元,共计42,000,000元;并承担自2018年11月20日起至付清日止,以借款本金40,000,000元为基数,按年利率24%计算的违约金;

(2)请求判令被告三、四、五对被告一、被告二的上述债务承担连带清偿责任;

(3)判令本案案件受理费、保全费由五被告共同承担。

二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东违规以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等事项,尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。

三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响

本案尚未开庭审理,且未来的生效判决结果尚无法定论,暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响,其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述相关法律文书后,已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、风险提示

1、公司控股股东以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项,自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。经核实,公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料,没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件,公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任,公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议,公司将积极应诉、反诉,全力维护全体股东的合法权益。控股股东的违规事项详见公司于2018年10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》、《正规股票杠杆平台证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2018-140)、《北京市浩天信和(广州)律师事务所关于深圳证券交易所(中小板关注函件【2018】第330号)之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函(中小板关注函【2018】第330号)的专项说明》。

2、公司将持续关注该事项的进展情况,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《正规股票杠杆平台证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

重庆市第五中级人民法院(2019)渝05民初20号案件的《传票》及法律文书。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董事会

二○一九年一月十九日

市黄浦区人民法院(以下简称“黄浦区法院”)签发的(2019)沪0101民初1083

号、(2019)沪0101民初1098号、(2019)沪0101民初2386号、(2019)沪0101

民初2387号案件的《民事裁定书》。现将相关情况公告如下:

一、上述案件前期信息披露情况

公司在收到有关(2019)沪0101民初1083号案件《传票》及法律文书时,

已及时进行披露,具体内容详见2019年1月14日,公司在指定信息披露网站巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《正规股票杠杆平台证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》上发布的《关于收到(2019)沪0101民初1083号案件《传

票》及法律文书的公告》(公告编号:2019-016)。

截止本公告披露日,公司除收到黄浦区法院签发的(2019)沪0101民初1098

号、(2019)沪0101民初2386号、(2019)沪0101民初2387号案件的《民事裁

定书》外,尚未收到前述三个案件其他有关法律文书。

二、本次诉讼事项的基本情况

被告福建同孚实业有限公司(以下简称“同孚实业”)发行“文化债权”,约

定投资额及业绩比较基准,向原告等投资人收取款项,承诺到期归还本金并支付

约定收益,被告冠福股份作为担保方为上述同孚实业发行“文化债权”提供不可

撤销的连带保证担保。由于被告同孚实业到期未能按约定归还本金及利息,被告

冠福股份亦未履行担保义务,原告向黄浦区法院提起诉讼。黄浦区法院对前述案

件立案受理,并依法作出《民事裁定书》。

三、本次诉讼的诉讼请求

详见附表

四、本次诉讼的裁定结果

详见附表

五、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外

不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但公司控股股东以公司及控

股子公司上海五天实业有限公司(以下简称“上海五天”)名义开具商业承兑汇

票、对外担保、对外借款等违规事项以及公司为关联企业同孚实业提供担保的私

募债项目已出现到期未兑付情况,尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。

六、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司基于会计处理的谨慎性原则,在2018年已对控股股东以公司及控股子

公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项及为同孚

实业担保的私募债项目计提了坏账损失或预计负债,预计本次诉讼对公司本期利

润或期后利润不会产生重大影响、对公司当前正常的生产经营也未产生实质性影

响。公司收到法院发来的前述相关法律文书后,已积极与律师等中介机构商讨应

对方案。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注

意投资风险。

七、风险提示

1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对

外担保、对外借款等违规事项,自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。

经核实,公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料,没有涉及该等涉诉事项

的任何相关审批文件,公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承

担责任,公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议,公司已积极应诉、反诉,

全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则,公司对前述事项进

行了坏账损失和或有负债的计提,并于2019年1月28日、2月21日在指定信

息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《正规股票杠杆平台证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布了《关于2018年度业绩预告修正公告》

(公告编号:2019-042)、《2018年度业绩快报》(公告编号:2019-055)。

控股股东的违规事项详见公司于2018年10月12日在指定信息披露网站巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》、《正规股票杠杆平台证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告

编号:2018-140)、《北京市浩天信和(广州)律师事务所关于深圳证券交易所(中

小板关注函件【2018】第330号)之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)出具的《关于对冠福股份股份有限公司关注函(中小板关注函

【2018】第330号)的专项说明》。

2、本次诉讼案件系因同孚实业发行私募债项目出现逾期未偿还,债权人即

原告提起诉讼。目前,公司控股股东已出现债务危机,且被担保方同孚实业发行

的私募债已出现逾期未偿还情形,公司存在因为其提供担保而需代偿债务的风

险,若公司因为其提供担保而履行担保代偿责任,公司董事会将积极采取相关的

应对措施,尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序,尽最大限度的保障

公司和投资者的利益。有关公司为同孚实业提供担保、私募债项目出现到期未兑

付以及由此引发的诉讼情况详见公司于2016年4月19日、8月1日、2018年9

月29日、10月13日、10月22日、11月9日、11月10日、11月16日、11月

26日、11月27日、12月1日、12月6日、12月13日、12月14日、12月18

日、2019年1月3日、1月14日、1月17日、1月19日、1月24日、1月26

日、1月30日、2月1日、2月19日、2月28日、3月5日在指定信息披露网

站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《正规股票杠杆平台证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福股份股份有限公司关于公司为关联企业

福建同孚实业有限公司融资提供担保的公告》(公告编号:2016-034)、《冠福股

份股份有限公司关于公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提供担保的公

告》(公告编号:2016-088)、《冠福股份股份有限公司关于公司担保的福建同孚

实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的公告》(公告编号:2018-127)、《冠

福股份股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到

期未兑付的进展公告》(公告编号:2018-143、2018-188、2018-215、2018-226、

2019-001、2019-022、2019-048、2019-053)、《关于收到(2018)闽0526民初3826

号案件及法律文书的公告》(公告编号:2018-155)、《关于收到(2018)

闽0526民初4043号案件及法律文书的公告》(公告编号:2018-180)、《关

于收到(2018)闽0526民初4134号案件及法律文书的公告》(公告编号:

2018-181)、《关于收到(2018)闽0526民初4044号案件及法律文书的公

告》(公告编号:2018-184)、《关于收到上海市黄浦区人民法院及法律文

书的公告》(公告编号:2018-190)、《关于收到(2018)闽0526民初4138号案

件及法律文书的公告》(公告编号:2018-197)、《关于收到(2018)闽0526

民初4143号案件及法律文书的公告》(公告编号:2018-198)、《关于收到

(2018)闽0526民初4045号案件及法律文书的公告》(公告编号:

2018-200)、《关于收到(2018)闽0526民初4137号案件及法律文书的公

告》(公告编号:2018-201)、《关于收到(2018)闽0526民初4142号案件

及法律文书的公告》(公告编号:2018-202)、《关于收到(2018)闽0526民初4140

号案件及法律文书的公告》(公告编号:2018-209)、《关于收到(2018)

闽0526民初4141号案件及法律文书的公告》(公告编号:2018-210)、《关

于收到(2018)闽0526民初4132号案件及法律文书的公告》(公告编号:

2018-222)、《关于收到上海市虹口区人民法院及法律文书的公告》(公告

编号:2018-224)、《关于收到(2019)沪0101民初1083号案件及法律文

书的公告》(公告编号:2019-016)、《关于收到公司担保的福建同孚实业有限公

司私募债项目债权人起诉公司及其他相关方的法律文书的公告》(公告编号:

2019-021、2019-024、2019-037、2019-041、2019-046、2019-066、2019-067)。

3、公司将持续关注该事项的进展情况,按照法律、法规及时履行相应的信

息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《正规股票杠杆平台证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均

以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公

告,理性投资,注意投资风险。

八、备查文件

1、上海市黄浦区人民法院(2019)沪0101民初1083号案件的《传票》及

法律文书;

2、上海市黄浦区人民法院(2019)沪0101民初1083号案件的《民事裁定

书》;

3、上海市黄浦区人民法院(2019)沪0101民初1098号案件的《民事裁定

书》;

4、上海市黄浦区人民法院(2019)沪0101民初2386号案件的《民事裁定

书》;

5、上海市黄浦区人民法院(2019)沪0101民初2387号案件的《民事裁定

书》。

中财网

【2019年02月14日】一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券代码简称证券种类偏离值%成交量(万股)成交金额(万元)600207安彩高科A10.14%1358.66956484.0764买入营业部名称累计买入金额(万元)华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部617.4504财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部475.4328华鑫证券有限责任公司山东分公司335.869045爱建证券有限责任公司台州东海大道证券营业部321.024东莞证券股份有限公司四川分公司299.8438卖出营业部名称累计卖出金额(万元)平安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部401.0325广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部396.576华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部352.67民生证券股份有限公司鹤壁淇滨大道证券营业部98.448招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部72.096------------------------------------------------------------------------------------------------------代码简称证券种类偏离值%成交量(万股)成交金额(万元)601208东材科技A10.14%692.93853554.7745买入营业部名称累计买入金额(万元)华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部964.2861方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部509.3577华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部508.4343华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部507.87华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部506.8953卖出营业部名称累计卖出金额(万元)招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部307.8招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部108.9612东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部94.8024海通证券股份有限公司绵阳长虹大道证券营业部94.485879招商证券股份有限公司成都人民中路证券营业部84.9015------------------------------------------------------------------------------------------------------代码简称证券种类偏离值%成交量(万股)成交金额(万元)600689上海三毛A10.11%1045.307710110.8385买入营业部名称累计买入金额(万元)华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部965.3国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部710.8584华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部592.8275东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部476.3223财通证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部443.25卖出营业部名称累计卖出金额(万元)中泰证券股份有限公司滨州惠民西门大街证券营业部239.0595中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部202.8798平安证券股份有限公司上海分公司200.4489东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部180.0588华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部164.9875------------------------------------------------------------------------------------------------------代码简称证券种类偏离值%成交量(万股)成交金额(万元)900922三毛B股B9.83%62.11252.3057买入营业部名称累计买入金额(万元)海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部6.497414国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部4.78318正规股票杠杆平台银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部3.06203国元证券股份有限公司国际部2.55617申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券营业部2.53093卖出营业部名称累计卖出金额(万元)国泰君安证券股份有限公司国际部2.44257****股份有限公司国际部2.1284中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部1.716兴业证券股份有限公司经纪业务部1.49208中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部1.44308------------------------------------------------------------------------------------------------------二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券代码简称证券种类偏离值%成交量(万股)成交金额(万元)603822嘉澳环保A-9.95%609.491220444.7538买入营业部名称累计买入金额(万元)广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部434.2291中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部362.2477西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部225.7811海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部178.7171国信证券股份有限公司广东南海分公司165.1888卖出营业部名称累计卖出金额(万元)申万宏源证券有限公司青岛分公司3201.229751平安证券股份有限公司平安证券有限责任公司山东分公司2553.422868新时代证券股份有限公司烟台长江路证券营业部1295.4228九州证券股份有限公司浙江分公司1042.340212西藏东方财富证券股份有限公司苏州时代广场证券营业部856.7279------------------------------------------------------------------------------------------------------三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券无四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券代码简称证券种类换手率%成交量(万股)成交金额(万元)601615明阳智能A51.40%14181.6777163975.2911买入营业部名称累计买入金额(万元)广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部2158.335088安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部1987.802716正规股票杠杆平台银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部1672.308599西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部1645.455235光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部1637.819115卖出营业部名称累计卖出金额(万元)海通证券股份有限公司武汉十升路证券营业部2248.167416西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2010.238848华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部1456.170788华宝证券有限责任公司成都天府大道证券营业部1264.459907中银国际证券股份有限公司大连黄河路证券营业部1043.6535------------------------------------------------------------------------------------------------------代码简称证券种类换手率%成交量(万股)成交金额(万元)603739蔚蓝生物A45.68%1766.352759647.1761买入营业部名称累计买入金额(万元)招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部753.424293西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部674.4832正规股票杠杆平台中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部469.6881西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部443.3138平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部421.58511卖出营业部名称累计卖出金额(万元)正规股票杠杆平台银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部909.720991西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部891.82104万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部654.078595西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部451.2178国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部447.675746------------------------------------------------------------------------------------------------------代码简称证券种类换手率%成交量(万股)成交金额(万元)603421鼎信通讯A41.34%2294.245960553.3701买入营业部名称累计买入金额(万元)东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部9118.805459华安证券股份有限公司厦门高林中路证券营业部2460.325528华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部2131.511957国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部1922.956029华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部1814.91906卖出营业部名称累计卖出金额(万元)中泰证券股份有限公司安丘兴安路证券营业部4051.284017华泰证券股份有限公司江阴分公司3919.215266华林证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部2901.018116华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部2450.17338华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部2413.187067------------------------------------------------------------------------------------------------------五、无价格涨跌幅限制的证券无六、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券代码简称证券种类累计偏离值%累计成交量(万股)累计成交金额(万元)异常期间601208东材科技A27.65%2592.573911769.917302.12-02.14买入营业部名称累计买入金额(万元)华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部964.2861正规股票杠杆平台中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部931.8602中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部704.359方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部509.3577华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部508.4343卖出营业部名称累计卖出金额(万元)招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部454.060596招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部343.334东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部236.5108广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部182.2644国信证券股份有限公司绵阳兴达街证券营业部180.2795------------------------------------------------------------------------------------------------------代码简称证券种类累计偏离值%累计成交量(万股)累计成交金额(万元)异常期间600552凯盛科技A27.58%8477.252338142.999202.12-02.14买入营业部名称累计买入金额(万元)光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部1012.874国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部1012正规股票杠杆平台中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部1011.9494国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部998.2国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部868.402卖出营业部名称累计卖出金额(万元)光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部1162.200064华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部1069.37中信证券股份有限公司深圳宝安证券营业部801.1263第一创业证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部605.061宏信证券有限责任公司泸州江阳中路证券营业部585.193------------------------------------------------------------------------------------------------------代码简称证券种类累计偏离值%累计成交量(万股)累计成交金额(万元)异常期间600707彩虹股份A27.47%2078.463510518.966302.12-02.14买入营业部名称累计买入金额(万元)申港证券股份有限公司湖北分公司583.2992华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部518.6808国融证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部515.7603华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部507.633方正证券股份有限公司宁波分公司484.377776卖出营业部名称累计卖出金额(万元)招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部365.9792华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部352.4756英大证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部306.432392方正证券股份有限公司新乡平原路证券营业部264.9招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部219.3786------------------------------------------------------------------------------------------------------七、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券无八、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券无九、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券无十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%无十一、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的无十二、当日无价格涨跌幅限制的B股,出现异常波动停牌的无十三、单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上代码简称证券种类成交占比%成交量(万股)成交金额(万元)603323吴江银行54.39%1109.29397761.5834买入营业部名称累计买入金额(万元)中信证券股份有限公司1798.53861华泰证券股份有限公司588.6212西南证券股份有限公司493.31073正规股票杠杆平台银河证券股份有限公司169.2155海通证券股份有限公司159.5743------------------------------------------------------------------------------------------------------代码简称证券种类成交占比%成交量(万股)成交金额(万元)601886江河集团52.42%1000.94477754.3969买入营业部名称累计买入金额(万元)国都证券股份有限公司2404.102826华泰证券股份有限公司433.5131华融证券股份有限公司223.6682申万宏源证券有限公司208.2726光大证券股份有限公司123.3193------------------------------------------------------------------------------------------------------十四、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上无十五、风险警示股票盘中换手率达到或超过30%无十六、退市整理的证券无十七、实施特别停牌的证券无

18日收到公司担保的福建同孚实业有限公司(以下简称“同孚实业”)私募债项

目债权人起诉公司及其他相关方的法律文书。现将相关情况公告如下:

一、本次收到法律文书的主要内容

详见附表

二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外

不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东

违规以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等事项,

尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次收到法律文书的案件尚未开庭审理,且未来的生效判决结果尚无法定

论,暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响,其对公司当前正

常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述相关法律文书后,已

积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息

披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、风险提示

1、公司控股股东以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、

对外借款等违规事项,自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。经核实,

公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料,没有涉及该等涉诉事项的任何相

关审批文件,公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任,

公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议,公司将积极应诉、反诉,全力维

护全体股东的合法权益。控股股东的违规事项详见公司于2018年10月12日在

指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函

回复的公告》(公告编号:2018-140)、《北京市浩天信和(广州)律师事务所关

于深圳证券交易所(中小板关注函件【2018】第330号)之专项核查意见》、中

兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对冠福控股股份有限公司

关注函(中小板关注函【2018】第330号)的专项说明》。

2、本次诉讼案件系因同孚实业发行私募债项目出现逾期未偿还,债权人即

原告提起法律诉讼。目前,公司控股股东已出现债务危机,且被担保方同孚实业

发行的私募债已出现逾期未偿还情形,公司存在因为其提供担保而需代偿债务的

风险,若公司因为其提供担保而履行担保代偿责任,公司董事会将积极采取相关

的应对措施,尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序,尽最大限度的保

障公司和投资者的利益。有关公司为同孚实业提供担保、私募债项目出现到期未

兑付以及由此引发的诉讼情况详见公司于2016年4月19日、8月1日、2018年

9月29日、10月13日、10月22日、11月9日、11月10日、11月16日、11

月26日、11月27日、12月1日、12月6日、12月13日、12月14日、12月

18日、2019年1月3日、1月14日、1月17日、1月19日在指定信息披露网

站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《正规股票杠杆平台证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司为关联企业

福建同孚实业有限公司融资提供担保的公告》(公告编号:2016-034)、《冠福控

股股份有限公司关于公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提供担保的公

告》(公告编号:2016-088)、《冠福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚

实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的公告》(公告编号:2018-127)、《冠

福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到

期未兑付的进展公告》(公告编号:2018-143、2018-188、2018-215、2018-226、

2019-001、2019-022)、《关于收到(2018)闽0526民初3826号案件及法

律文书的公告》(公告编号:2018-155)、《关于收到(2018)闽0526民初4043

号案件及法律文书的公告》(公告编号:2018-180)、《关于收到(2018)

闽0526民初4134号案件及法律文书的公告》(公告编号:2018-181)、《关

于收到(2018)闽0526民初4044号案件及法律文书的公告》(公告编号:

2018-184)、《关于收到上海市黄浦区人民法院及法律文书的公告》(公告

编号:2018-190)、《关于收到(2018)闽0526民初4138号案件及法律文

书的公告》(公告编号:2018-197)、《关于收到(2018)闽0526民初4143号案

件及法律文书的公告》(公告编号:2018-198)、《关于收到(2018)闽0526

民初4045号案件及法律文书的公告》(公告编号:2018-200)、《关于收到

(2018)闽0526民初4137号案件及法律文书的公告》(公告编号:

2018-201)、《关于收到(2018)闽0526民初4142号案件及法律文书的公

告》(公告编号:2018-202)、《关于收到(2018)闽0526民初4140号案件

及法律文书的公告》(公告编号:2018-209)、《关于收到(2018)闽0526民初4141

号案件及法律文书的公告》(公告编号:2018-210)、《关于收到(2018)

闽0526民初4132号案件及法律文书的公告》(公告编号:2018-222)、《关

于收到上海市虹口区人民法院及法律文书的公告》(公告编号:2018-224)、

《关于收到(2019)沪0101民初1083号案件及法律文书的公告》(公告

编号:2019-016)、《关于收到公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目债权

人起诉公司及其他相关方的法律文书的公告》(公告编号:2019-021、2019-024)。

3、公司将持续关注该事项的进展情况,按照法律、法规及时履行相应的信

息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《正规股票杠杆平台证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均

以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公

告,理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、福建省德化县人民法院(2019)闽0526民初365号案件的《传票》及法

律文书;

2、福建省德化县人民法院(2019)闽0526民初415号案件的《传票》及法

律文书;

3、福建省德化县人民法院(2019)闽0526民初429号案件的《传票》及法

律文书;

4、上海市黄浦区人民法院《通知》及法律文书。

中财网

证券代码:600421证券简称:ST仰帆公告编号:2019-015

湖北仰帆控股股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称“仰帆控股”或“公司”)于2019年3月15日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,拟将公司2018年度审计机构由立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)更换为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”),现将有关事项公告如下:

一、更换会计师事务所的基本情况

立信事务所已连续为公司提供审计服务8年,因公司业务发展需要,公司拟聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构。

公司已就更换财务会计报告审计及内部控制审计事项与立信事务所进行了事先沟通,征得了其理解和支持。立信事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允的反映公司的财务和内控状况,切实履行了审计机构应尽职责,公司对立信事务所多年来的辛勤工作表示感谢!

二、拟聘会计师事务所情况介绍

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:9111010856949923XD

主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人:杨荣华,刘贵彬,冯忠

经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、

法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、公司拟更换会计师事务所履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会事前对瑞华事务所进行了较为充分的了解,认为瑞华事务所满足公司对相关资质的要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任2018年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构,向董事会提议聘任瑞华事务所为公司2018年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构。

2、公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意更换瑞华事务所为公司2018年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下:

(1)公司更换2018年度财务会计报告和内部控制审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。

(2)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,具有多年上市公司审计服务经验,能够满足公司审计工作要求,此次更换会计师事务所不违反相关法律法规,没有损害全体股东和投资者的合法权益。

(3)公司更换2018年度财务会计报告和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。不会影响公司财务报告审计质量,不会损害公司及公司股东的利益。

四、移交办理情况

公司原会计师事务所立信事务所正在与现会计师事务所瑞华事务所办理相关工作移交。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司

董事会

2019年3月16日

证券代码:600421证券简称:ST仰帆公告编号:2019-016

湖北仰帆控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年4月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

*ST康达:关于修改《深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程》的公告

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月1日14:00点00分

召开地点:武汉市武昌武珞路628号亚贸广场B座1518室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月1日

至2019年4月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述股东大会的议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2019年3月16日披露于《上海证券报》、《正规股票杠杆平台证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1和议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在正规股票杠杆平台证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司部分董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4、股东可用信函、传真或邮件等方式登记。

六、其他事项

1、会议登记日期:2019年3月27日(星期三)9:00—15:00。

2、会议登记地点:武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座1568湖北仰帆控股股份有限公司证券部

3、联系方式:武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座1568湖北仰帆控股股份有限公司证券部

电话:027-87654767传真:027-87654767

邮政编码:430070联系人:陈秀娟

4、现场会议预计为期半天,与会股东食宿自理。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司

董事会

2019年3月16日

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北仰帆控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月1日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600421证券简称:ST仰帆公告编号:2019-017

湖北仰帆控股股份有限公司

风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月12日至3月14日,公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,公司已于2019年3月15日披露了《公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2019-011),2019年3月15日公司股票收盘价格继续上涨4.99%。鉴于近期公司股票价格波动较大,与目前公司基本面存在较大偏离,现将风险提示如下,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

1、公司主要控股子公司上海奥柏内燃机配件有限公司已于2018年1月起停产(详见《湖北仰帆控股股份有限公司关于控股子公司停产的公告》,公告编号:2017-024号),至今无恢复生产可能,公司尙无主营业务。目前公司仅有2018年11月注册成立的福泽园(北京)文化发展有限公司,该公司成立时间短,仅有少量经营。

截至2018年9月30日,公司资产总额48,437,676.71元,负债总额36,512,862.10元,归属于上市公司股东的净资产1,277,556.06元;2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润-4,715,421.49元。

2、经公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。若公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润经审计为负值,公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况,根据《上海证券交易所股上市规则》的有关规定,公司股票将在2018年年度报告披露后被实施退市风险警示。

3、经向公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司、实际控制人楼永良先生核实,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4、因公司涉嫌信息披露违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,正规股票杠杆平台证券监督管理委员会于2014年12月2日对公司进行立案调查(公告编号:2014-051)。2018年12月10日公司收到正规股票杠杆平台证券监督管理委员会《行政处罚决定书》[2018]116号。公司不排除因前述事项受损的股民向公司起诉索赔,具体金额存在重大不确定性。

本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《正规股票杠杆平台证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司

董事会

2019年3月16日

证券代码:600421证券简称:ST仰帆公告编号:2019-013

湖北仰帆控股股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年3月15日上午以通讯方式召开,本次会议通知已于2019年3月12日以邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论、表决,审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《上市公司章程指引》(2016年修订)、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规及规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,拟对公司《章程》的相关条款进行修改。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的《关于公司章程修订的公告》(公告编号:2019-014)

二、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构。年度审计费用为45万元,年度内控审计费用为10万元。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事王晋勇、车磊、张萱就上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日发布的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2019-015)

三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。同意于2019年4月1日召开公司2019年第二次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-016)

以上第一、二项议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司

董事会

2019年3月16日

证券代码:600421证券简称:ST仰帆公告编号:2019-014

湖北仰帆控股股份有限公司

关于公司章程修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称“仰帆控股”或“公司”)于2019年3月15日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》(此议案尚需提交公司股东大会审议),具体情况如下:

根据《上市公司章程指引》(2016年修订)、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规及规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,拟对公司《章程》的相关条款进行修改,具体内容如下:

湖北仰帆控股股份有限公司

董事会

2019年3月16日

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