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新希望:独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见

新希望:独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见

独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等规定,作为新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第七届董事会第四十二次会议将审议下列相关事项发表如下事前认可意见:一、关于聘请四川**(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计单位事项的事前认可意见:通过跟踪、了解四川**(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告,我们认为:四川**(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的2018年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,鉴于该公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风,同时为保持公司审计工作的连续性,同意将继续聘请四川**(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构事项提交公司董事会审议。二、关于生产性生物资产预留残值会计估计变更的事前认可意见公司本次会计估计变更是基于提高公司会计信息质量进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司生产性生物资产的实际情况,能够提高成本核算的准确性和真实性,更好的反映养殖各环节的真实成本,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。故同意将此变更提交公司董事会审议。三、关于公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的事前认可意见新希望财务有限公司作为一家经正规股票杠杆平台银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律、法规的规定。公司根据相关规则对新希望财务有限公司进行风险评估,新希望财务有限公司2018年经营业绩良好,公司在新希望财务有限公司办理存款业务安全性和流动性良好,公司与新希望财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务的风险可控。因此,同意本事项提交给公司董事会审议。四、关于签订日常关联交易框架协议暨对2019年度日常关联交易进行预计的事前认可意见:公司2018年关联交易实际发生总额控制在预计范围内,虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于或高于预计交易额20%的情况,系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求调整交易额度的行为所致,是正常的企业经营行为,符合客观情况,且关联交易金额占公司2018年度营业收入比例较小,不会对公司经营产生重大影响,没有损害公司及中小股东的利益,同意将本事项提交公司董事会审议。五、关于公司公开发行A股可转换公司债券的事前认可意见经分析,我们一致认为:公司本次公开发行A股可转换公司债券符合供公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益;本次公开发行A股可转换公司债券相关事项的董事会决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们一致同意公司将公开发行A股可转换公司债券相关议案提交至第七届董事会第四十二次会议上审议,具体如下:1、关于公司符合公开发行可转债公司债券条件的事前认可意见我们认为,公司符合现行法律规范和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件。2、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的事前认可意见我们认为,公司可转换公司债券发行方案编制合理,符合相关法律法规和规范性文件规定,同意公司将公开发行A股可转换公司债券发行方案提交董事会进行审议。3、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行预案的事前认可意见我们认为,公司公开发行A股可转换公司债券发行预案的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司将公开发行A股可转换公司债券发行预案提交董事会进行审议。4、关于公司前次募集资金使用情况报告的事前认可意见经核查,公司前次募集资金的存放和使用符合正规股票杠杆平台证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司关于募集资金管理的有关规定,不存在违规使用的情形。5、关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的事前认可意见公司制定的关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案着眼于长远和可持续的发展,综合考虑了公司的战略发展规划、行业发展趋势、公司目前及未来的盈利规模、发展所处阶段、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司将未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案提交董事会审议。6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的事前认可意见公司根据有关法律、法规和正规股票杠杆平台证监会颁布的规范性文件的要求,就公司本次拟公开发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。我们认为,公司关于公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析及相关填补回报措施符合有关法律、法规和正规股票杠杆平台证监会颁布的规范性文件的要求,符合公司及全体股东的利益。公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取措施的承诺符合正规股票杠杆平台证监会相关规定及公司实际情况,能有效降低本次公开发行可转换公司债券对公司即期收益的摊薄影响,防范股东即期回报被摊薄的风险,提高公司的持续回报能力。(以下无正文)(本页无正文,仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)独立董事(签字):温铁军__________________胡智__________________DengFeng______________二〇一九年三月二十二日《新希望:独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》相关文章推荐一:汉鼎宇佑:2018年度独立董事述职报告(吴飞)汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年度独立董事述职报告(吴飞)各位股东、股东代表及委托代理人:本人作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2018年度,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:一、出席会议情况2018年度,公司共计召开董事会会议15次,本人作为第三届董事会独立董事亲自出席了15次,共计召开股东大会6次,列席股东大会1次。本人对所有提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,结合自己的专业经验提出了很多合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权;本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对2018年度本人任期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。二、发表独立董事意见情况根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关的规定,本人作为公司独立董事,认真、勤勉、谨慎地履行职责,认真审议董事会各项议案,并发表了公正、客观的事前认可及独立意见。具体情况如下:1、2018年2月9日在公司第三届董事会第十五次会议上,对以下事项发表了事前认可及独立意见:《独立董事关于续聘2017年审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于续聘2017年审计机构的独立意见》2、2018年4月23日在公司第三届董事会第十七次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》3、2018年4月26日在公司第三届董事会第十八次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》4、2018年5月11日在公司第三届董事会第十九次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》5、2018年5月17日在公司第三届董事会第二十次会议上,对以下事项发表了事前认可及独立意见:《独立董事关于收购好医友医疗科技有限公司10%股权暨关联交易的事前认可意见》;《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》6、2018年6月7日在公司第三届董事会第二十一次会议上,对以下事项发表了独立意见:《关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》7、2018年6月22日在公司第三届董事会第二十二次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》8、2018年7月6日在公司第三届董事会第二十三次会议上,对以下事项发表了事前认可及独立意见:《独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》9、2018年7月13日在公司第三届董事会第二十四次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》10、2018年8月29日在公司第三届董事会第二十五次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》11、2018年9月4日在公司第三届董事会第二十六次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》12、2018年12月11日在公司第三届董事会第二十八次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》13、2018年12月21日在公司第三届董事会第二十九次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》三、参加董事会专门委员会情况本人作为董事会提名、薪酬和考核委员会的委员,本人自任职以来,严格按照《公司章程》等相关制度的要求履行职责,参与了委员会的日常工作,审核被提名高管候选人的任职资格和条件,对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。四、保护投资者权益方面所做的工作1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东,尤其是中小股东的合法权益。2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求,完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。五、培训和学习情况本人自担任公司独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加各种形式的培训,加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,形成保护社会公众股东权益的思想意识,提升自身对公司运作的监督能力,并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。六、其他事项1、报告期内,没有独立董事提议召开董事会情况发生;2、报告期内,没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。作为公司的独立董事,本人忠实地履行了自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策。2019年,本人将继续按照相关法律法规的规定和要求,审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,促进公司科学决策水平的提高,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。特此报告,谢谢。独立董事:吴飞二○一九年四月二十四日《新希望:独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》相关文章推荐二:汉鼎宇佑:2018年度独立董事述职报告(周亚力)汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年度独立董事述职报告(周亚力)各位股东、股东代表及委托代理人:本人作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2018年度,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:一、出席会议情况2018年度,公司共计召开董事会会议15次,本人均亲自出席了董事会15次会议;共计召开股东大会6次,列席股东大会1次。本人对所有提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,结合自己的专业经验提出了很多合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权;本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。二、发表独立董事意见情况根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关的规定,本人作为公司独立董事,认真、勤勉、谨慎地履行职责,认真审议董事会各项议案,并发表了公正、客观的事前认可及独立意见。具体情况如下:1、2018年2月9日在公司第三届董事会第十五次会议上,对以下事项发表了事前认可及独立意见:《独立董事关于续聘2017年审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于续聘2017年审计机构的独立意见》2、2018年4月23日在公司第三届董事会第十七次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》3、2018年4月26日在公司第三届董事会第十八次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》4、2018年5月11日在公司第三届董事会第十九次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》5、2018年5月17日在公司第三届董事会第二十次会议上,对以下事项发表了事前认可及独立意见:《独立董事关于收购好医友医疗科技有限公司10%股权暨关联交易的事前认可意见》;《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》6、2018年6月7日在公司第三届董事会第二十一次会议上,对以下事项发表了独立意见:《关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》7、2018年6月22日在公司第三届董事会第二十二次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》8、2018年7月6日在公司第三届董事会第二十三次会议上,对以下事项发表了事前认可及独立意见:《独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》9、2018年7月13日在公司第三届董事会第二十四次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》10、2018年8月29日在公司第三届董事会第二十五次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》11、2018年9月4日在公司第三届董事会第二十六次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》12、2018年12月11日在公司第三届董事会第二十八次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》13、2018年12月21日在公司第三届董事会第二十九次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》三、参加董事会专门委员会情况本人作为公司审计委员会委员,参加审计委员会的各项工作,对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅,对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、监督公司的内部控制体系,发挥审计委员会的监督作用。四、保护投资者权益方面所做的工作1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东,尤其是中小股东的合法权益。2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求,完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。五、培训和学习情况本人自担任公司独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加各种形式的培训,加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,形成保护社会公众股东权益的思想意识,提升自身对公司运作的监督能力,并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。六、其他事项1、报告期内,没有独立董事提议召开董事会情况发生;2、报告期内,没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。作为公司的独立董事,本人忠实地履行了自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策。2019年,本人将继续按照相关法律法规的规定和要求,审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,促进公司科学决策水平的提高,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。特此报告,谢谢。独立董事:周亚力二○一九年四月二十四日《新希望:独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》相关文章推荐三:汉鼎宇佑:2018年度独立董事述职报告(范悦龙)汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年度独立董事述职报告(范悦龙)各位股东、股东代表及委托代理人:本人作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2018年度,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:一、出席会议情况2018年度,公司共计召开董事会会议15次,本人作为第三届董事会独立董事亲自出席了董事会15次会议;期间共计召开股东大会6次,未列席股东大会。本人对所有提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,结合自己的专业经验提出了很多合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权;本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对2018年度本人任期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。二、发表独立董事意见情况根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关的规定,本人作为公司独立董事,认真、勤勉、谨慎地履行职责,认真审议董事会各项议案,并发表了公正、客观的事前认可及独立意见。具体情况如下:1、2018年2月9日在公司第三届董事会第十五次会议上,对以下事项发表了事前认可及独立意见:《独立董事关于续聘2017年审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于续聘2017年审计机构的独立意见》2、2018年4月23日在公司第三届董事会第十七次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》3、2018年4月26日在公司第三届董事会第十八次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》4、2018年5月11日在公司第三届董事会第十九次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》5、2018年5月17日在公司第三届董事会第二十次会议上,对以下事项发表了事前认可及独立意见:《独立董事关于收购好医友医疗科技有限公司10%股权暨关联交易的事前认可意见》;《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》6、2018年6月7日在公司第三届董事会第二十一次会议上,对以下事项发表了独立意见:《关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》7、2018年6月22日在公司第三届董事会第二十二次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》8、2018年7月6日在公司第三届董事会第二十三次会议上,对以下事项发表了事前认可及独立意见:《独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》9、2018年7月13日在公司第三届董事会第二十四次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》10、2018年8月29日在公司第三届董事会第二十五次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》11、2018年9月4日在公司第三届董事会第二十六次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》12、2018年12月11日在公司第三届董事会第二十八次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》13、2018年12月21日在公司第三届董事会第二十九次会议上,对以下事项发表了独立意见:《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》三、参加董事会专门委员会情况作为战略与投资委员会委员,本人自任职以来,严格按照《公司章程》等相关制度的要求履行职责,与公司经营管理层进行深入交流,了解公司的经营管理和对外投资情况,对公司董事会决议执行情况进行检查;探讨公司未来发展战略,并从专业角度提出相关意见,勤勉地履行战略与投资委员会委员的职责。本人作为公司审计委员会委员,参加审计委员会的各项工作,对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅,对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、监督公司的内部控制体系,发挥审计委员会的监督作用。同时,作为董事会提名、薪酬和考核委员会的委员,本人自任职以来,严格按照《公司章程》等相关制度的要求履行职责,参与了委员会的日常工作,审核被提名高管候选人的任职资格和条件,对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。四、保护投资者权益方面所做的工作1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东,尤其是中小股东的合法权益。2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求,完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。五、培训和学习情况本人自担任公司独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加各种形式的培训,加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,形成保护社会公众股东权益的思想意识,提升自身对公司运作的监督能力,并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。六、其他事项1、报告期内,没有独立董事提议召开董事会情况发生;2、报告期内,没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。作为公司的独立董事,本人忠实地履行了自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策。2019年,本人将继续按照相关法律法规的规定和要求,审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,促进公司科学决策水平的提高,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。特此报告,谢谢。独立董事:范悦龙二○一九年四月二十四日《新希望:独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》相关文章推荐四:昆仑万维:独立董事2018年度述职报告(赵保卿)北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告各位股东及股东代表:本人作为北京昆仑万维科技股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定,在2018年的工作中,认真履行职责,充分发挥独立董事作用,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2018年履行职责情况述职如下:一、参加董事会、股东大会情况2018年公司共召开了二十六次董事会,七次股东大会。本人任职期间应参加二十六次董事会,实际参加二十六次董事会,一次为现场参加,二十五次为通讯方式参加;本人应列席七次股东大会,实际列席七次股东大会。在任职期间,本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务,每次都准时参加董事会召开的会议,并认真审议了董事会提出的各项议案。二、2018年发表的事前认可意见和独立意见情况根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定,报告期内,本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见,并出具了书面意见。(一)事前认可意见时间董事会发表独立意见事项意见类型1、《关于控股股东为公司向银行申请授2018.1.30第三届董事会第十七次会议同意信提供关联担保事项的事前认可意见》1、《关于公司全资子公司对外投资2018.2.15第三届董事会第十九次会议同意暨关联交易事项的事前认可意见》时间董事会发表独立意见事项意见类型1、《关于2017年度利润分配预案的事前认可意见》2018.4.19第三届董事会第二十二次会议同意2、《关于公司聘任2018年度审计机构的事前认可意见》1、《关于调整OPERA股权投资交易中转让方业绩承诺的事前认可意见》2018.12.3第三届董事会第四十二次会议2、《关于公司向银行申请授信并由同意控股股东提供关联担保的事前认可意见》(二)独立意见时间董事会发表独立意见事项意见类型1、《关于下属子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保事项的独立意见》2018.1.30第三届董事会第十七次会议同意2、《关于控股股东为公司向银行申请授信提供关联担保事项的独立意见》1、《关于公司回购注销部分限制性股票事项的独立意见》2018.2.6第三届董事会第十八次会议2、《关于非公开发行募集资金投资同意项目结项并将结余资金永久性补充流动资金事项的独立意见》1、《关于公司全资子公司对外投资2018.2.15第三届董事会第十九次会议同意暨关联交易事项的独立意见》1、《关于公司终止2017年限制性股2018.3.29第三届董事会第二十一次会议同意票激励计划的独立意见》时间董事会发表独立意见事项意见类型1、《关于2017年度利润分配预案的独立意见》2、《关于公司聘任2018年度审计机构的独立意见》3、《关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见》4、《关于公司2017年年度募集资金存放与使用情况的独立意见》5、《关于公司补选董事事项的独立意见》2018.4.19第三届董事会第二十二次会议6、《关于公司首次公开发行募集资同意金投资项目结项并注销募集资金专户事项的独立意见》7、《关于公司控股股东及其他管理人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》8、《关于下属子公司发行境外美元债券并由公司全资子公司提供担保事项的独立意见》9、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的独立意见》1、《关于公司回购注销部分限制性2018.5.1第三届董事会第二十四次会议同意股票事项的独立意见》2018.5.22第三届董事会第二十六次会议1、《关于公司出售趣店股票的独立意见》同意1、《关于公司向全资子公司提供担保的2018.5.24第三届董事会第二十七次会议同意独立意见》时间董事会发表独立意见事项意见类型1、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的独立意见》2、《关于股票期权与限制性股票激2018.7.16第三届董事会第二十八次会议同意励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》3、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》2018.7.31第三届董事会第二十九次会议《关于聘任总经理的独立意见》同意1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》2、《关于公司对外担保情况的独立2018.8.24第三届董事会第三十次会议同意意见》3、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》2018.8.25第三届董事会第三十一次会议1、《关于回购股份事项的独立意见》同意2018.8.27第三届董事会第三十二次会议1、《关于回购股份事项的独立意见》同意1、《关于公司调整股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格及首次授予限制性股票回2018.9.11第三届董事会第三十四次会议购价格的独立意见》同意2、《关于公司限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就事项的独立意见》1、《关于公司2018年股票期权与限2018.9.20第三届董事会第三十五次会议制性股票激励计划股票期权授予相同意关事项的独立意见》时间董事会发表独立意见事项意见类型1、《关于公司变更财务报表格式事2018.10.29第三届董事会第三十八次会议同意项的独立意见》2018.11.16第三届董事会第三十九次会议1、《关于聘任副总经理的独立意见》同意1、《关于限制性股票失效的独立意2018.11.23第三届董事会第四十次会议同意见》1、《关于适时出售趣店股票的独立2018.11.29第三届董事会第四十一次会议同意意见》1、《关于调整OPERA股权投资交易中转让方业绩承诺的独立意见》2、《关于公司向银行申请授信并由2018.12.3第三届董事会第四十二次会议同意控股股东提供关联担保的独立意见》3、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见》三、对公司进行现场调查的情况作为公司独立董事,本人本着诚信与勤勉的工作精神,忠实履行独立董事职务。2018年度,本人与公司高管及相关人员座谈、沟通,了解、指导公司的内部控制、财务状况、生产经营以及市场拓展工作;并通过电话和邮件,与公司其他董事、主管市场、业务高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项和市场拓展方面的进展情况并提出相应意见或建议。四、在保护投资者权益方面所做的工作1、有效地履行了独立董事的职责本人对公司董事会审议决策的议案相关资料首先进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。2、积极学习相关法律、法规和规章制度加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。3、持续关注公司的信息披露工作督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求,完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。五、培训和学习情况自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解,更全面的了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。六、其他工作情况在2018年,本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报,本人认为,2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。希望在新的一年里,公司更加稳健经营、规范运作,更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象,让公司持续、稳定、健康的发展,以更加优异的业绩回报广大投资者。同时,对公司董事会、管理层和相关人员,在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,在此表示敬意和衷心感谢。独立董事:赵保卿二零一九年四月二十三日《新希望:独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》相关文章推荐五:昆仑万维:独立董事2018年度述职报告(陈浩)北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告各位股东及股东代表:本人作为北京昆仑万维科技股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定,在2018年的工作中,认真履行职责,充分发挥独立董事作用,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2018年履行职责情况述职如下:一、参加董事会、股东大会情况2018年公司共召开了二十六次董事会,九次股东大会。本人任职期间应参加二十六次董事会,实际参加二十六次董事会,一次为现场参加,二十五次为通讯方式参加;本人应列席九次股东大会,实际列席九次股东大会。在任职期间,本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务,每次都准时参加董事会召开的会议,并认真审议了董事会提出的各项议案。二、2018年发表的事前认可意见和独立意见情况根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定,报告期内,本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见,并出具了书面意见。(一)事前认可意见时间董事会发表独立意见事项意见类型1、《关于控股股东为公司向银行申请授2018.1.31第三届董事会第十七次会议同意信提供关联担保事项的事前认可意见》1、《关于公司全资子公司对外投资2018.2.15第三届董事会第十九次会议同意暨关联交易事项的事前认可意见》时间董事会发表独立意见事项意见类型1、《关于2017年度利润分配预案的事前认可意见》2018.4.20第三届董事会第二十二次会议同意2、《关于公司聘任2018年度审计机构的事前认可意见》1、《关于调整OPERA股权投资交易中转让方业绩承诺的事前认可意见》2018.12.3第三届董事会第四十二次会议2、《关于公司向银行申请授信并由同意控股股东提供关联担保的事前认可意见》(二)独立意见时间董事会发表独立意见事项意见类型1、《关于下属子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保事项的独立意见》2018.1.31第三届董事会第十七次会议同意2、《关于控股股东为公司向银行申请授信提供关联担保事项的独立意见》1、《关于公司回购注销部分限制性股票事项的独立意见》2018.2.6第三届董事会第十八次会议2、《关于非公开发行募集资金投资同意项目结项并将结余资金永久性补充流动资金事项的独立意见》1、《关于公司全资子公司对外投资2018.2.15第三届董事会第十九次会议同意暨关联交易事项的独立意见》1、《关于公司终止2017年限制性股2018.3.29第三届董事会第二十一次会议同意票激励计划的独立意见》时间董事会发表独立意见事项意见类型1、《关于2017年度利润分配预案的独立意见》2、《关于公司聘任2018年度审计机构的独立意见》3、《关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见》4、《关于公司2017年年度募集资金存放与使用情况的独立意见》5、《关于公司补选董事事项的独立意见》2018.4.20第三届董事会第二十二次会议6、《关于公司首次公开发行募集资同意金投资项目结项并注销募集资金专户事项的独立意见》7、《关于公司控股股东及其他管理人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》8、《关于下属子公司发行境外美元债券并由公司全资子公司提供担保事项的独立意见》9、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的独立意见》1、《关于公司回购注销部分限制性2018.5.2第三届董事会第二十四次会议同意股票事项的独立意见》2018.5.23第三届董事会第二十六次会议1、《关于公司出售趣店股票的独立意见》同意1、《关于公司向全资子公司提供担保的2018.5.24第三届董事会第二十七次会议同意独立意见》时间董事会发表独立意见事项意见类型1、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的独立意见》2、《关于股票期权与限制性股票激2018.7.17第三届董事会第二十八次会议同意励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》3、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》2018.7.31第三届董事会第二十九次会议《关于聘任总经理的独立意见》同意1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》2、《关于公司对外担保情况的独立2018.8.24第三届董事会第三十次会议同意意见》3、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》2018.8.25第三届董事会第三十一次会议1、《关于回购股份事项的独立意见》同意2018.8.27第三届董事会第三十二次会议1、《关于回购股份事项的独立意见》同意1、《关于公司调整股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格及首次授予限制性股票回2018.9.11第三届董事会第三十四次会议购价格的独立意见》同意2、《关于公司限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就事项的独立意见》1、《关于公司2018年股票期权与限2018.9.20第三届董事会第三十五次会议制性股票激励计划股票期权授予相同意关事项的独立意见》时间董事会发表独立意见事项意见类型1、《关于公司变更财务报表格式事2018.10.29第三届董事会第三十八次会议同意项的独立意见》2018.11.16第三届董事会第三十九次会议1、《关于聘任副总经理的独立意见》同意1、《关于限制性股票失效的独立意2018.11.23第三届董事会第四十次会议同意见》1、《关于适时出售趣店股票的独立2018.11.29第三届董事会第四十一次会议同意意见》1、《关于调整OPERA股权投资交易中转让方业绩承诺的独立意见》2、《关于公司向银行申请授信并由2018.12.3第三届董事会第四十二次会议同意控股股东提供关联担保的独立意见》3、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见》三、对公司进行现场调查的情况作为公司独立董事,本人本着诚信与勤勉的工作精神,忠实履行独立董事职务。2018年度,本人与公司高管及相关人员座谈、沟通,了解、指导公司的内部控制、财务状况、生产经营以及市场拓展工作;并通过电话和邮件,与公司其他董事、主管市场、业务高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项和市场拓展方面的进展情况并提出相应意见或建议。四、在保护投资者权益方面所做的工作1、有效地履行了独立董事的职责本人对公司董事会审议决策的议案相关资料首先进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。2、积极学习相关法律、法规和规章制度加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。3、持续关注公司的信息披露工作督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求,完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。五、培训和学习情况自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解,更全面的了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。六、其他工作情况在2018年,本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报,本人认为,2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。希望在新的一年里,公司更加稳健经营、规范运作,更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象,让公司持续、稳定、健康的发展,以更加优异的业绩回报广大投资者。同时,对公司董事会、管理层和相关人员,在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,在此表示敬意和衷心感谢。独立董事:陈浩二零一九年四月二十三日《新希望:独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》相关文章推荐六:新希望:独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等规定,作为新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第七届董事会第四十二次会议将审议下列相关事项发表如下事前认可意见:一、关于聘请四川**(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计单位事项的事前认可意见:通过跟踪、了解四川**(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告,我们认为:四川**(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的2018年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,鉴于该公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风,同时为保持公司审计工作的连续性,同意将继续聘请四川**(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构事项提交公司董事会审议。二、关于生产性生物资产预留残值会计估计变更的事前认可意见公司本次会计估计变更是基于提高公司会计信息质量进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司生产性生物资产的实际情况,能够提高成本核算的准确性和真实性,更好的反映养殖各环节的真实成本,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。故同意将此变更提交公司董事会审议。三、关于公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的事前认可意见新希望财务有限公司作为一家经正规股票杠杆平台银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律、法规的规定。公司根据相关规则对新希望财务有限公司进行风险评估,新希望财务有限公司2018年经营业绩良好,公司在新希望财务有限公司办理存款业务安全性和流动性良好,公司与新希望财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务的风险可控。因此,同意本事项提交给公司董事会审议。四、关于签订日常关联交易框架协议暨对2019年度日常关联交易进行预计的事前认可意见:公司2018年关联交易实际发生总额控制在预计范围内,虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于或高于预计交易额20%的情况,系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求调整交易额度的行为所致,是正常的企业经营行为,符合客观情况,且关联交易金额占公司2018年度营业收入比例较小,不会对公司经营产生重大影响,没有损害公司及中小股东的利益,同意将本事项提交公司董事会审议。五、关于公司公开发行A股可转换公司债券的事前认可意见经分析,我们一致认为:公司本次公开发行A股可转换公司债券符合供公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益;本次公开发行A股可转换公司债券相关事项的董事会决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们一致同意公司将公开发行A股可转换公司债券相关议案提交至第七届董事会第四十二次会议上审议,具体如下:1、关于公司符合公开发行可转债公司债券条件的事前认可意见我们认为,公司符合现行法律规范和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件。2、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的事前认可意见我们认为,公司可转换公司债券发行方案编制合理,符合相关法律法规和规范性文件规定,同意公司将公开发行A股可转换公司债券发行方案提交董事会进行审议。3、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行预案的事前认可意见我们认为,公司公开发行A股可转换公司债券发行预案的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司将公开发行A股可转换公司债券发行预案提交董事会进行审议。4、关于公司前次募集资金使用情况报告的事前认可意见经核查,公司前次募集资金的存放和使用符合正规股票杠杆平台证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司关于募集资金管理的有关规定,不存在违规使用的情形。5、关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的事前认可意见公司制定的关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案着眼于长远和可持续的发展,综合考虑了公司的战略发展规划、行业发展趋势、公司目前及未来的盈利规模、发展所处阶段、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司将未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案提交董事会审议。6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的事前认可意见公司根据有关法律、法规和正规股票杠杆平台证监会颁布的规范性文件的要求,就公司本次拟公开发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。我们认为,公司关于公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析及相关填补回报措施符合有关法律、法规和正规股票杠杆平台证监会颁布的规范性文件的要求,符合公司及全体股东的利益。公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取措施的承诺符合正规股票杠杆平台证监会相关规定及公司实际情况,能有效降低本次公开发行可转换公司债券对公司即期收益的摊薄影响,防范股东即期回报被摊薄的风险,提高公司的持续回报能力。(以下无正文)(本页无正文,仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)独立董事(签字):温铁军__________________胡智__________________DengFeng______________二〇一九年三月二十二日《新希望:独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》相关文章推荐七:新大陆:独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见新大陆数字技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、正规股票杠杆平台证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,作为新大陆数字技术股份有限公司的独立董事,基于独立、客观、公正的立场,对公司第七届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见:一、关于《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》的独立意见公司及其全资子公司网商保理开展商户云贷业务并提供担保事项,有利于扩大国通星驿经营规模。公司对国通代理商严格筛选,并要求代理商进行反担保,整体业务风险可控,不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。上述事项审核程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,我们同意将该议案提请公司股东大会进行审议。二、关于《关于为控股子公司提供担保的议案》的独立意见本次网商小贷向华宝信托申请融资并承担差额补足和回购义务,公司为网商小贷前述融资承担的差额补足和回购事项提供担保,系其正常经营发展需要,网商小贷及其少数股东进行反担保,整体业务风险可控,不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。上述事项审核程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,我们同意将该议案提请公司股东大会进行审议。(以下无正文)(本页无正文,为《新大陆数字技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页)独立董事:徐强章晓洪2019年5月29日《新希望:独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》相关文章推荐八:新大陆:独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见新大陆数字技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、正规股票杠杆平台证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,作为新大陆数字技术股份有限公司的独立董事,基于独立、客观、公正的立场,对公司第七届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见:一、关于《关于全资子公司收购并增资北京思必拓科技有限责任公司获得51%股权的议案》的独立意见公司选聘的评估机构坤元资产评估有限公司具有独立性和胜任能力,本次交易的定价以其出具的《资产评估报告》为作价基础,公允合理,不存在损害公司及其他股东合法权益的情况;本次交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定;本次交易完成后,思必拓将成为公司全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司的控股子公司,符合公司发展战略。我们同意公司本次收购及增资事项。二、关于《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见公司本次在保证募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,能获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,我们一致同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。(以下无正文)(本页无正文,为《新大陆数字技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页)独立董事:徐强章晓洪2018年4月8日《新希望:独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》相关文章推荐九:新希望:独立董事关于公司第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于公司第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等规定,作为新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第七届董事会第四十四次会议审议的《公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”)及其摘要、选举公司第八届董事会董事等事项发表如下独立意见:一、关于《股权激励计划(草案)》及其摘要的独立意见:作为公司的独立董事,基于独立判断立场,对拟实施的《股权激励计划(草案)》及其摘要发表如下独立意见:1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。2、公司《股权激励计划(草案)》的激励对象名单所确定的人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被正规股票杠杆平台证监会予以行政处罚的情形。该等人员均符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件,其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。3、《股权激励计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司制定的《股权激励计划(草案)》合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司高层管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司将制定的《股权激励计划(草案)》及其摘要提请公司2019年第一次临时股东大会审议。二、关于本次公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见公司本次激励计划的考核指标分为公司层面的业绩考核指标与激励对象个人层面的绩效考核指标。公司层面的业绩考核指标“销售收入增长率”、“净利润增长率”反映了公司盈利能力和市场价值。这两个目标的设置综合考虑了公司发展战略、宏观经济环境、行业竞争情况等因素,有利于更加充分地调动激励对象的主观能动性,从而进一步实现公司整体与股东的共赢。除公司层面的业绩考核指标以外,公司针对激励对象个人设置了严格的绩效考核体系,从而实现对激励对象每个考核年度的工作业绩进行全方位评价。综上,公司本次激励计划的考核指标设定具有的实操性,在促进公司达成整体业绩目标的同时,对激励对象能起到激励与约束的作用,有利于公司的可持续发展,是科学和合理的,不存在损害公司及全体股东的利益,能够达到本次激励计划的考核目的。我们同意将《关于的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。三、关于公司董事会换届选举暨选举公司第八届董事会董事的独立意见经审阅公司董事会换届选举的文件及各位董事候选人刘永好先生、刘畅女士、王航先生、李建雄先生、邓成先生、DengFeng(邓锋)先生、陈焕春先生、蔡曼莉女士的个人履历等相关资料,我们一致认为公司第八届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和公司《章程》的规定,未发现董事候选人有《公司法》、公司《章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,不存在被正规股票杠杆平台证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到正规股票杠杆平台证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意将公司第八届董事会董事候选人名单提交公司2019年第一次临时股东大会进行选举,选举时须采用累积投票表决方式。(以下无正文)(本页无正文,仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》之签字页)独立董事(签字):温铁军__________________胡智__________________DengFeng______________二〇一九年五月八日

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