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达安基因:2019年第一次临时股东大会法律意见书

北京市康达(广州)律师事务所关于中山大学达安基因股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书康达股会字【2019】第0011号致:中山大学达安基因股份有限公司北京市康达(广州)律师事务所(下称“本所”)接受中山大学达安基因股份有限公司(下称“达安基因”或“公司”)委托,指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《中山大学达安基因股份有限公司章程》(下称“达安基因《公司章程》”)的规定,本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。为出具本法律意见书,本所律师对达安基因本次股东大会所涉事宜进行了审查,查阅了相关会议文件,并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为达安基因本次股东大会公告材料,随同其他会议文件一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:一、本次股东大会的召集与召开程序(一)本次股东大会的召集本次股东大会由达安基因董事会根据2018年12月24日召开的第六届董事会2018年第八次临时会议决议召集,达安基因董事会在《证券时报》及在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-058)及《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的提示性公告》(公告编号:2019-001),在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。(二)本次股东大会的召开程序达安基因本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2019年1月9日下午14:30在广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅如期召开,会议由董事长何蕴韶先生主持。达安基因董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月8日下午15:00至2019年1月9日下午15:00期间的任意时间。综上,本所律师认为,达安基因本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和达安基因《公司章程》的规定。二、本次股东大会审议的议案(一)本次股东大会审议的议案如下:1.《关于解除与贵州省凯里市人民政府合作经营凯里市三级甲等综合医院项目的议案》。(二)经核查,本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。三、出席本次股东大会会议投票人员的资格经查验达安基因股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证、报到名册和网络投票结果,本所律师查实:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计【9】人,均为2019年1月2日下午15:00深圳证券交易所收市时,在股票杠杆证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的达安基因普通股股东,该等股东持有及代表的公司股份【298,318,773】股,占公司有表决权股份总数的【37.4108】%。出席现场会议的股东(含股东授权代表)【7】人,代表公司股份【298,277,773】股,占公司有表决权股份总数的【37.4057】%。通过网络投票参与表决的股东【2】人,代表公司股份【41,000】股,占公司有表决权股份总数的【0.0051】%。中小股东(中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)【4】人,所持有及代表的股份为【1,295,807】股,占公司有表决权股份总数的【0.1625】%。经验证,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的有关规定。四、本次股东大会的表决程序和表决结果(一)表决程序本次股东大会会议就审议的议案,以记名投票方式进行了表决,表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的规定进行监票和计票,并当场公布表决结果。(二)表决结果经验证,本次股东大会的全部议案经参加现场会议和网络投票方式出席达安基因股东大会的股东或股东代理人审议并获得通过,具体表决情况如下:1.《关于解除与贵州省凯里市人民政府合作经营凯里市三级甲等综合医院项目的议案》表决情况为:同意【298,278,373】股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的【99.9865】%;反对【40,400】股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的【0.0135】%;弃权【0】股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。其中,中小股东的表决情况为:同意【1,255,407】股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的【96.8823】%;反对【40,400】股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的【3.1177】%;弃权【0】股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的【0.0000】%。上述议案均为普通决议案,已经由达安基因本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的过半数通过。综上,本所律师认为,达安基因本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和达安基因《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。五、结论意见综上所述,本所律师认为,达安基因本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及达安基因《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。本法律意见书壹式叁份。本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。(本页以下无正文)(本页无正文,为《北京市康达(广州)律师事务所关于中山大学达安基因股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页)北京市康达(广州)律师事务所见证律师:负责人:王学琛韩思明梁深二〇一九年一月九日《达安基因:2019年第一次临时股东大会法律意见书》相关文章推荐一:[股东会]黑猫股份:2019年第一次临时股东大会的法律意见书时间:2019年02月18日19:50:30&nbsp中财网

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致:江西黑猫炭黑股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受江西黑猫炭黑股份有限公

司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2019年第一次临时股东大会(以下简

称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公

司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及

《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具

本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行

了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文

件、资料,并参加了公司本次股东大会的现场会议全过程。本所保证本法律意见

书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2019年

2月2日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上刊登《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通

知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法

等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

本次股东大会现场会议于2019年2月18日下午14:00在景德镇市开门子大

酒店三楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

于2019年2月17日15时至2019年2月18日15时期间进行。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会

召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他

规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账

户卡等材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为4名,代表有表

决权的股份384,699,503股,占公司股份总数的52.9114%。

经本所律师核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出

席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。

2、参与本次股东大会网络投票的股东共5名,代表有表决权的股份103,700

股,占公司股份总数的0.0143%。

根据股票杠杆证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册,本所律师

对深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票结果统计表所反映的投票股东

身份进行了验证,本所律师认为,参与本次股东大会网络投票的股东资格合法有

效。

3、经核查,出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和其

他高级管理人员,该等人员均具备出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查,公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权

范围,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东大

会未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会以现场投票、网络投票

相结合的表决方式,对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后,公

司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果:

1、审议通过《关于公司2019年向银行申请授信总量及授权的议案》

表决结果:同意384,706,603股,占与会有表决权股份总数的99.9749%;反

对12,300股,占与会有表决权股份总数的0.0032%;弃权84,300股,占与会有

表决权股份总数的0.0219%。

上述参加本次会议的有效表决股份中,中小股东的表决结果为:同意61,500

股,占与会中小股东所持有表决权股份总数的38.8994%;反对12,300股,占与

会中小股东所持有表决权股份总数的7.7799%;弃权84,300股,占与会中小股东

所持有表决权股份总数的53.3207%。

2、审议通过《关于公司2019年为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意384,706,603股,占与会有表决权股份总数的99.9749%;反

对12,300股,占与会有表决权股份总数的0.0032%;弃权84,300股,占与会有

表决权股份总数的0.0219%。

上述参加本次会议的有效表决股份中,中小股东的表决结果为:同意61,500

股,占与会中小股东所持有表决权股份总数的38.8994%;反对12,300股,占与

会中小股东所持有表决权股份总数的7.7799%;弃权84,300股,占与会中小股东

所持有表决权股份总数的53.3207%。

3、审议通过《关于2019年度日常关联交易金额预计的议案》

本议案关联股东回避表决。表决结果:同意96,140,017股,占与会有表决权

股份总数的99.9101%;反对2,200股,占与会有表决权股份总数的0.0023%;弃

权84,300股,占与会有表决权股份总数的0.0876%。

上述参加本次会议的有效表决股份中,中小股东的表决结果为:同意71,600

股,占与会中小股东所持有表决权股份总数的45.2878%;反对2,200股,占与会

中小股东所持有表决权股份总数的1.3915%;弃权84,300股,占与会中小股东所

持有表决权股份总数的53.3207%。

4、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

表决结果:同意384,718,903股,占与会有表决权股份总数的99.9781%;反

对0股,占与会有表决权股份总数的0%;弃权84,300股,占与会有表决权股份

总数的0.0219%。

上述参加本次会议的有效表决股份中,中小股东的表决结果为:同意73,800

股,占与会中小股东所持有表决权股份总数的46.6793%;反对0股,占与会中

小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权84,300股,占与会中小股东所持有表

决权股份总数的53.3207%。

5、审议通过《关于修订的议案》

本议案为特别决议事项。表决结果:同意384,718,903股,占与会有表决权

股份总数的99.9781%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0%;弃权84,300

股,占与会有表决权股份总数的0.0219%。

上述参加本次会议的有效表决股份中,中小股东的表决结果为:同意73,800

股,占与会中小股东所持有表决权股份总数的46.6793%;反对0股,占与会中

小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权84,300股,占与会中小股东所持有表

决权股份总数的53.3207%。

公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进

行了表决,相关计票、监票均按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规

定分别进行。

公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东

大会上述审议事项进行了网络投票,深圳证券交易所提供了本次网络投票的表决

统计数字。

经本所律师核查,本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市

公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有

关规定,会议通过的上述决议均为合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开

程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均

符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件

及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所经办律师:

沈国权

负责人:经办律师:

顾功耘

孙矜如

年月日

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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2019年4月8日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年4月7日至2019年4月8日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月7日下午15:00至2019年4月8日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

3、召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长翁伟武先生

5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计10人,代表有效表决权的股份141,556,700股,占公司有表决权股份总数的72.7262%。其中:

(1)参加现场投票表决的股东及股东代表9人,代表有效表决权的股份141,528,000股,占公司有表决权股份总数的72.7115%。

(2)通过网络投票的股东1人,代表有效表决权的股份28,700股,占公司有表决权股份总数的0.0147%。

(3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计2人,代表有效表决权的股份6,928,700股,占公司有表决权股份总数的3.5597%。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供相应担保的议案》

总表决情况:

同意141,556,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意6,928,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议,经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意7,156,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意6,928,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

关联股东翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉对本议案回避表决,其所代表的股份数不计入有效表决权股数,本议案出席会议的股东持有有效表决权股份总数为7,156,700股。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意141,556,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意6,928,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议,经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见,认为:贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、公司2019年第三次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年四月八日

(002017)东信和平:配股期间停牌,连续停牌,停牌起始日:2019-02-20,恢复交易日:2019-02-28

召开股东大会

(300076)GQY视讯:召开2019年度第1次临时股东大会

(002146)荣盛发展:召开2019年度第1次临时股东大会

(300355)蒙草生态:召开2019年度第1次临时股东大会

(600252)中恒集团:召开2019年度第1次临时股东大会

(600406)国电南瑞:召开2019年度第1次临时股东大会

(000736)中交地产:召开2019年度第3次临时股东大会

(603258)电魂网络:召开2019年度第2次临时股东大会

(200016)深康佳B:召开2019年度第1次临时股东大会

(000166)申万宏源:召开2019年度第2次临时股东大会

(000016)深康佳A:召开2019年度第1次临时股东大会

(002615)哈尔斯:召开2019年度第1次临时股东大会

(002840)华统股份:召开2019年度第1次临时股东大会

(000931)中关村:召开2019年度第1次临时股东大会

(603289)泰瑞机器:召开2019年度第1次临时股东大会

(200550)江铃B:召开2019年度第1次临时股东大会

(900902)市北B股:召开2019年度第1次临时股东大会

(900952)锦港B股:召开2019年度第1次临时股东大会

(002188)*ST巴士:召开2018年度股东大会

(002531)天顺风能:召开2019年度第1次临时股东大会

(600206)有研新材:召开2019年度第1次临时股东大会

(600604)市北高新:召开2019年度第1次临时股东大会

(300651)金陵体育:召开2019年度第1次临时股东大会

(600190)锦州港:召开2019年度第1次临时股东大会

(002933)新兴装备:召开2019年度第1次临时股东大会

(002593)日上集团:召开2019年度第1次临时股东大会

(000756)新华制药:召开2019年度第1次临时股东大会

(601600)股票杠杆铝业:召开2019年度第1次临时股东大会

(600345)长江通信:召开2019年度第1次临时股东大会

(000550)江铃汽车:召开2019年度第1次临时股东大会

(000635)英力特:召开2019年度第1次临时股东大会

(002307)北新路桥:召开2019年度第2次临时股东大会

(603416)信捷电气:召开2019年度第1次临时股东大会

(300207)欣旺达:召开2019年度第2次临时股东大会

(300576)容大感光:召开2019年度第1次临时股东大会

(002194)*ST凡谷:召开2019年度第1次临时股东大会

(002316)亚联发展:召开2019年度第1次临时股东大会

(600537)亿晶光电:召开2019年度第1次临时股东大会

(000659)珠海中富:召开2019年度第1次临时股东大会

(300533)冰川网络:召开2019年度第1次临时股东大会

(002119)康强电子:召开2019年度第1次临时股东大会

(300756)中山金马:召开2019年度第2次临时股东大会

(002334)英威腾:召开2019年度第1次临时股东大会

(002941)新疆交建:召开2019年度第1次临时股东大会

(600738)兰州民百:召开2018年度股东大会

(002128)露天煤业:召开2019年度第2次临时股东大会

(002682)龙洲股份:召开2019年度第2次临时股东大会

收益分配款发放日

(005862)华夏鼎禄三个月定开债:每10份派0.12元,权益登记日:2019-02-19,除息交易日:2019-02-19,收益分配款发放日:2019-02-20

(003188)博时聚源纯债债券:每10份派0.45元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

(003595)长盛盛崇混合C:每10份派0.48元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

(000141)富国国有企业债债券C:每10份派0.03元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

(000191)富国信用债债券A:每10份派0.03元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

(000192)富国信用债债券C:每10份派0.03元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

(006684)富国信用债债券D:每10份派0.04元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

(003487)平安惠融纯债债券:每10份派0.32元,权益登记日:2019-02-19,除息交易日:2019-02-19,收益分配款发放日:2019-02-20

拟披露年报

(002458)益生股份:拟披露年报

(600982)宁波热电:拟披露年报

(603638)艾迪精密:拟披露年报

(600702)舍得酒业:拟披露年报

开放式基金发行起始日

(006957)长江量化匠心甄选股票:发行日期2019-02-20至2019-03-20,偏股型基金,基金管理人是长江证券(上海)资产管理有限公司

(007000)鹏华中债1-3年国开行:发行日期2019-02-20至2019-05-17,债券型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司

(007001)鹏华中债1-3年国开行:发行日期2019-02-20至2019-05-17,债券型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司

(006956)鹏华永润一年定期开放:发行日期2019-02-20至2019-03-19,债券型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司

(006768)华安沪港深优选混合:发行日期2019-02-20至2019-03-20,偏股型基金,基金管理人是华安基金管理有限公司

(007046)方正富邦创新动力混合:发行日期2019-02-20至2019-02-20,偏股型基金,基金管理人是方正富邦基金管理有限公司

(006952)中银景元回报混合:发行日期2019-02-20至2019-03-25,偏股型基金,基金管理人是中银基金管理有限公司

(006207)泰康裕泰债券A:发行日期2019-02-20至2019-03-12,债券型基金,基金管理人是泰康资产管理有限责任公司

(006208)泰康裕泰债券C:发行日期2019-02-20至2019-03-12,债券型基金,基金管理人是泰康资产管理有限责任公司

(006449)浙商汇金量化精选混合:发行日期2019-02-20至2019-03-19,股债平衡型基金,基金管理人是浙江浙商证券资产管理有限公司

(006911)长江量化匠心甄选股票:发行日期2019-02-20至2019-03-20,偏股型基金,基金管理人是长江证券(上海)资产管理有限公司

开放式基金发行截止日

(007046)方正富邦创新动力混合:发行日期2019-02-20至2019-02-20,偏股型基金,基金管理人是方正富邦基金管理有限公司

(006818)安信盈利驱动股票A:发行日期2019-01-08至2019-02-20,偏股型基金,基金管理人是安信基金管理有限责任公司

(006819)安信盈利驱动股票C:发行日期2019-01-08至2019-02-20,偏股型基金,基金管理人是安信基金管理有限责任公司

恢复交易日

(002803)东方红沪港深混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-02-13,恢复交易日:2019-02-20

(001564)东方红京东大数据混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-02-13,恢复交易日:2019-02-20

(000480)东方红新动力混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-02-13,恢复交易日:2019-02-20

(003396)东方红优享红利混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-04-24,恢复交易日:2019-02-20

(001112)东方红股票杠杆优势混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-03-24,恢复交易日:2019-02-20

(001712)东方红优势精选混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-03-29,恢复交易日:2019-02-20

登记日

(600459)贵研铂业:2018年年度配股,10配3,配股价10.38元登记日

(责任编辑:DF407)

停牌

(002017)东信和平:配股期间停牌,连续停牌,停牌起始日:2019-02-20,恢复交易日:2019-02-28

(002017)东信和平:配股期间停牌,连续停牌,停牌起始日:2019-02-20,恢复交易日:2019-02-28

召开股东大会

(300076)GQY视讯:召开2019年度第1次临时股东大会

(002146)荣盛发展:召开2019年度第1次临时股东大会

(002146)荣盛发展:召开2019年度第1次临时股东大会

(300355)蒙草生态:召开2019年度第1次临时股东大会

(600252)中恒集团:召开2019年度第1次临时股东大会

(600406)国电南瑞:召开2019年度第1次临时股东大会

(000736)中交地产:召开2019年度第3次临时股东大会

(000736)中交地产:召开2019年度第3次临时股东大会

(603258)电魂网络:召开2019年度第2次临时股东大会

(200016)深康佳B:召开2019年度第1次临时股东大会

(200016)深康佳B:召开2019年度第1次临时股东大会

(000166)申万宏源:召开2019年度第2次临时股东大会

(000166)申万宏源:召开2019年度第2次临时股东大会

(000016)深康佳A:召开2019年度第1次临时股东大会

(000016)深康佳A:召开2019年度第1次临时股东大会

(002615)哈尔斯:召开2019年度第1次临时股东大会

(002615)哈尔斯:召开2019年度第1次临时股东大会

(002840)华统股份:召开2019年度第1次临时股东大会

(002840)华统股份:召开2019年度第1次临时股东大会

(000931)中关村:召开2019年度第1次临时股东大会

(000931)中关村:召开2019年度第1次临时股东大会

(603289)泰瑞机器:召开2019年度第1次临时股东大会

(200550)江铃B:召开2019年度第1次临时股东大会

(900902)市北B股:召开2019年度第1次临时股东大会

(900952)锦港B股:召开2019年度第1次临时股东大会

(002188)*ST巴士:召开2018年度股东大会

(002188)*ST巴士:召开2018年度股东大会

(002531)天顺风能:召开2019年度第1次临时股东大会

(002531)天顺风能:召开2019年度第1次临时股东大会

(600206)有研新材:召开2019年度第1次临时股东大会

(600604)市北高新:召开2019年度第1次临时股东大会

(300651)金陵体育:召开2019年度第1次临时股东大会

(600190)锦州港:召开2019年度第1次临时股东大会

(002933)新兴装备:召开2019年度第1次临时股东大会

(002933)新兴装备:召开2019年度第1次临时股东大会

(002593)日上集团:召开2019年度第1次临时股东大会

(002593)日上集团:召开2019年度第1次临时股东大会

(000756)新华制药:召开2019年度第1次临时股东大会

(000756)新华制药:召开2019年度第1次临时股东大会

(601600)股票杠杆铝业:召开2019年度第1次临时股东大会

(600345)长江通信:召开2019年度第1次临时股东大会

(000550)江铃汽车:召开2019年度第1次临时股东大会

(000550)江铃汽车:召开2019年度第1次临时股东大会

(000635)英力特:召开2019年度第1次临时股东大会

(002307)北新路桥:召开2019年度第2次临时股东大会

(002307)北新路桥:召开2019年度第2次临时股东大会

(603416)信捷电气:召开2019年度第1次临时股东大会

(300207)欣旺达:召开2019年度第2次临时股东大会

(300576)容大感光:召开2019年度第1次临时股东大会

(002194)*ST凡谷:召开2019年度第1次临时股东大会

(002194)*ST凡谷:召开2019年度第1次临时股东大会

(002316)亚联发展:召开2019年度第1次临时股东大会

(002316)亚联发展:召开2019年度第1次临时股东大会

(600537)亿晶光电:召开2019年度第1次临时股东大会

(000659)珠海中富:召开2019年度第1次临时股东大会

(000659)珠海中富:召开2019年度第1次临时股东大会

(300533)冰川网络:召开2019年度第1次临时股东大会

(002119)康强电子:召开2019年度第1次临时股东大会

(002119)康强电子:召开2019年度第1次临时股东大会

(300756)中山金马:召开2019年度第2次临时股东大会

(002334)英威腾:召开2019年度第1次临时股东大会

(002334)英威腾:召开2019年度第1次临时股东大会

(002941)新疆交建:召开2019年度第1次临时股东大会

(002941)新疆交建:召开2019年度第1次临时股东大会

(600738)兰州民百:召开2018年度股东大会

(002128)露天煤业:召开2019年度第2次临时股东大会

(002128)露天煤业:召开2019年度第2次临时股东大会

(002682)龙洲股份:召开2019年度第2次临时股东大会

(002682)龙洲股份:召开2019年度第2次临时股东大会

收益分配款发放日

(005862)华夏鼎禄三个月定开债:每10份派0.12元,权益登记日:2019-02-19,除息交易日:2019-02-19,收益分配款发放日:2019-02-20

(003188)博时聚源纯债债券:每10份派0.45元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

(003594)长盛盛崇混合A:每10份派0.55元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

(003595)长盛盛崇混合C:每10份派0.48元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

(000141)富国国有企业债债券C:每10份派0.03元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

(000191)富国信用债债券A:每10份派0.03元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

(000192)富国信用债债券C:每10份派0.03元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

(006684)富国信用债债券D:每10份派0.04元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

(003487)平安惠融纯债债券:每10份派0.32元,权益登记日:2019-02-19,除息交易日:2019-02-19,收益分配款发放日:2019-02-20

拟披露年报

(002458)益生股份:拟披露年报

(002458)益生股份:拟披露年报

(600982)宁波热电:拟披露年报

(603638)艾迪精密:拟披露年报

(600702)舍得酒业:拟披露年报

开放式基金发行起始日

(006957)长江量化匠心甄选股票:发行日期2019-02-20至2019-03-20,偏股型基金,基金管理人是长江证券(上海)资产管理有限公司

(007000)鹏华中债1-3年国开行:发行日期2019-02-20至2019-05-17,债券型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司

(007001)鹏华中债1-3年国开行:发行日期2019-02-20至2019-05-17,债券型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司

(006956)鹏华永润一年定期开放:发行日期2019-02-20至2019-03-19,债券型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司

(006768)华安沪港深优选混合:发行日期2019-02-20至2019-03-20,偏股型基金,基金管理人是华安基金管理有限公司

(007046)方正富邦创新动力混合:发行日期2019-02-20至2019-02-20,偏股型基金,基金管理人是方正富邦基金管理有限公司

(006952)中银景元回报混合:发行日期2019-02-20至2019-03-25,偏股型基金,基金管理人是中银基金管理有限公司

(006207)泰康裕泰债券A:发行日期2019-02-20至2019-03-12,债券型基金,基金管理人是泰康资产管理有限责任公司

(006208)泰康裕泰债券C:发行日期2019-02-20至2019-03-12,债券型基金,基金管理人是泰康资产管理有限责任公司

(006449)浙商汇金量化精选混合:发行日期2019-02-20至2019-03-19,股债平衡型基金,基金管理人是浙江浙商证券资产管理有限公司

(006911)长江量化匠心甄选股票:发行日期2019-02-20至2019-03-20,偏股型基金,基金管理人是长江证券(上海)资产管理有限公司

开放式基金发行截止日

(007046)方正富邦创新动力混合:发行日期2019-02-20至2019-02-20,偏股型基金,基金管理人是方正富邦基金管理有限公司

(006818)安信盈利驱动股票A:发行日期2019-01-08至2019-02-20,偏股型基金,基金管理人是安信基金管理有限责任公司

(006819)安信盈利驱动股票C:发行日期2019-01-08至2019-02-20,偏股型基金,基金管理人是安信基金管理有限责任公司

恢复交易日

(002803)东方红沪港深混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-02-13,恢复交易日:2019-02-20

(002803)东方红沪港深混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-02-13,恢复交易日:2019-02-20

(001564)东方红京东大数据混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-02-13,恢复交易日:2019-02-20

(001564)东方红京东大数据混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-03-01,恢复交易日:2019-02-20

(000480)东方红新动力混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-02-13,恢复交易日:2019-02-20

(000480)东方红新动力混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-03-15,恢复交易日:2019-02-20

(003396)东方红优享红利混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-04-24,恢复交易日:2019-02-20

(003396)东方红优享红利混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-02-20,恢复交易日:2019-02-20

(001112)东方红股票杠杆优势混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-02-13,恢复交易日:2019-02-20

(001112)东方红股票杠杆优势混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-03-24,恢复交易日:2019-02-20

(001712)东方红优势精选混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-02-13,恢复交易日:2019-02-20

(001712)东方红优势精选混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-03-29,恢复交易日:2019-02-20

登记日

(600459)贵研铂业:2018年年度配股,10配3,配股价10.38元登记日返回搜狐,查看更多

原标题:广东众生药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月11日召开第六届董事会第十九次会议、2018年11月2日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》;2019年3月22日召开第六届董事会第二十五次会议、2019年4月10日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》,公司同意使用不少于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,未使用部分予以注销。回购价格不超过人民币13.00元/股(含)。回购股份有效期限为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内。

本次股份回购实施期限为公司2018年第二次临时股东大会审议通过回购股份预案之日(2018年11月2日)起6个月内,即本次股份回购实施期限的届满日为2019年5月2日。截至2019年5月2日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量11,103,907股,占公司总股本的1.36%,最高成交价为10.55元/股,最低成交价为7.77元/股,支付的总金额为100,009,162.08元(不含交易费用),本次股份回购的实施期限已届满,现将有关事项公告如下:

一、回购股份情况

公司于2018年10月11日召开第六届董事会第十九次会议、2018年11月2日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》;2019年3月22日召开第六届董事会第二十五次会议、2019年4月10日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》。

公司于2018年11月21日披露《回购股份报告书》、2018年11月23日披露《关于首次回购公司股份的公告》、2018年12月4日披露《关于回购公司股份的进展公告》、2019年1月3日披露《关于回购公司股份的进展公告》、2019年2月2日披露《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》、2019年3月2日披露《关于回购公司股份的进展公告》、2019年3月23日披露《关于调整回购公司股份事项的公告》及2019年4月2日披露《关于回购公司股份的进展公告》。

上述具体内容详见公司于2018年10月12日、2018年11月3日、2018年11月21日、2018年11月23日、2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月2日、2019年3月23日、2019年4月2日及2019年4月11日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至2019年5月2日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量11,103,907股,占公司总股本的1.36%,最高成交价为10.55元/股,最低成交价为7.77元/股,支付的总金额为100,009,162.08元(不含交易费用)。至此,本次股份回购的实施期限已届满,公司本次股份回购事项实施完毕。

本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案实施并完成回购。本次回购的实施不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响,不会改变公司的上市公司地位,公司股权分布情况符合上市条件。

二、回购完成后预计公司股本变动情况(一)假设本次回购的股份11,103,907股全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,根据截至2018年12月31日公司的股本结构数据测算,股份回购完成后,公司总股本及股本结构情况如下:

(二)假设本次回购的股份11,103,907股全部被注销,公司总股本将减少,根据截至2018年12月31日公司的股本结构数据测算,公司总股本及股本结构情况如下:

三、回购期间相关主体买卖股票情况

经查询,自公司首次披露回购股份事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日,公司董事周雪莉女士因个人资金需求于2018年12月4日、2019年3月5日分别通过大宗交易方式减持公司股份共52.50万股;控股股东、实际控制人张绍日先生根据其与东莞市上市莞企发展投资合伙企业(有限合伙)签署《战略合作框架协议》,实施战略合作的资金支持方案的相关措施,张绍日先生于2019年3月1日、2019年3月4日分别通过大宗交易方式减持公司股份共691.90万股。除上述情况外,公司其他董事、监事及高级管理人员在公司首次披露回购股份事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

四、其他说明

公司回购股份实施过程符合《实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求,对照《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的规定,具体说明如下:

(一)公司未在下列期间回购公司股份:

1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

3、股票杠杆证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

1、开盘集合竞价;

2、收盘前半小时内。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(三)公司首次回购股份实施发生之日(2018年11月22日)前五个交易日的公司股票累计成交量为22,829,725股,根据《实施细则》规定,每五个交易日回购股份数量不得超过22,829,725股的25%,即5,707,431股。截至目前,公司在回购期间每五个交易日最大回购股份数量发生在2018年11月22日至11月28日,共2,024,010股,未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户,上述存放于公司回购专用证券账户的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份的处理进展及结果,公司将依法适时作出安排并及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一九年五月六日返回搜狐,查看更多

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【2019年03月26日】

◆召开股东大会提示◆

●(002075)沙钢股份(002572)索菲亚(300204)舒泰神(002306)*ST云网(300059)东方财富--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

●(000906)浙商中拓(300063)天龙集团(300120)经纬辉开(000669)金鸿控股(000676)智度股份(002225)濮耐股份(002791)坚朗五金--召开2019年第二次临时股东大会。

●(002906)华阳集团(300287)飞利信(002312)三泰控股(002769)普路通(000733)振华科技(000758)中色股份(002016)世荣兆业(002382)蓝帆医疗(000760)斯太尔--召开2019年第一次临时股东大会。

◆增发新股提示◆

●(002053)云南能投--非公开发行20264.9230万股上市(新能源公司认购的本次非公开发行股份限售期为36个月)

◆限售股份上市提示◆

●(300719)安达维尔--本次解除限售股份的数量为630万股,实际可上市流通数量为450万股

●(002327)富安娜--有限售条件的流通股115.35万股上市流通

●(300634)彩讯股份--有限售条件的流通股17100万股上市流通

●(002751)易尚展示--有限售条件的流通股398.6737万股上市流通

◆股权激励提示◆

●(002609)捷顺科技--限制性股票激励计划实施本次向激励对象授予股票的数量为1273.5万股

●(002815)崇达技术--限制性股票激励计划实施本次向激励对象授予股票的数量为204.3万股

【2019年03月27日】

◆召开股东大会提示◆

●(002575)群兴玩具(002125)湘潭电化--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

●(002316)亚联发展(300752)隆利科技(000609)中迪投资(000680)山推股份(000797)股票杠杆武夷(300356)光一科技(002809)红墙股份--召开2019年第二次临时股东大会。

●(002092)中泰化学(002145)中核钛白(300292)吴通控股--召开2019年第三次临时股东大会。

●(002598)山东章鼓(000755)山西路桥(300759)康龙化成(300747)锐科激光(000023)深天地A(000035)股票杠杆天楹(000049)德赛电池(000059)华锦股份(000709)河钢股份(002318)久立特材(002376)新北洋(300427)红相股份(300030)阳普医疗--召开2019年第一次临时股东大会。

◆配股提示◆

●(002202)金风科技--配股缴款截止日,10配1.9股,配股缴款起止日为2019-03-21至2019-03-27,配股价格为7.02元/股。

◆限售股份上市提示◆

●(000876)新希望--有限售条件的流通股2611.3050万股上市流通

●(002264)新华都--有限售条件的流通股7772.0998万股上市流通

◆基金分红派息提示◆

●(163824)中银盛利纯债--红利发放日,10派0.08元。

【2019年03月28日】

◆分红转增股权登记日◆

●(300132)青松股份--股权登记日,10派1元(含税)派1元(扣税后)。

●(300033)同花顺--股权登记日,10派4.8元(含税)派4.8元(扣税后)。

●(002728)特一药业--股权登记日,10派6.5元(含税)派6.5元(扣税后)。

◆召开股东大会提示◆

●(300632)光莆股份(000667)美好置业(000737)*ST南风(000948)南天信息(000661)长春高新(000795)英洛华(300619)金银河(300657)弘信电子--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

●(300497)富祥股份(002554)惠博普(002639)雪人股份(300236)上海新阳--召开2019年第二次临时股东大会。

●(300140)中环装备(300087)荃银高科(002128)露天煤业(300506)名家汇(000961)中南建设--召开2019年第三次临时股东大会。

●(002435)长江润发(002512)达华智能(300095)华伍股份(002696)百洋股份(000912)*ST天化(002321)华英农业(300441)鲍斯股份--召开2019年第一次临时股东大会。

◆限售股份上市提示◆

●(300367)东方网力--本次解除限售股份的数量为272.5324万股,实际可上市流通数量为181.2949万股2019-3-25:解禁

●(002792)通宇通讯--有限售条件的流通股15375.684万股上市流通

◆基金分红派息提示◆

●(163824)中银盛利纯债--场内分红日,10派0.08元。

【2019年03月29日】

◆分红实施◆

●(300132)青松股份--2018年年度分配方案:以公司总股本38592万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:2019-03-29

●(300033)同花顺--2018年年度分配方案:以公司总股本53760万股为基数,每10股派发现金红利4.80元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:2019-03-29

●(002728)特一药业--2018年年度分配方案:以权益分派实施时股权登记日公司总股本20090.1083万股为基数,每10股派发现金红利6.50元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:2019-03-29

◆配股除权基准日◆

●(002202)金风科技--配股说明:本次A股配股以本次发行股权登记日2019年3月20日(R日)深圳证券交易所收市后的发行人A股总股本2,906,142,460股为基数,按每10股配售1.9股的比例向全体A股股东配售,A股可配售股份数量为552,167,067股。,配股基数:2906142460股,发行价格:本次发行价格为7.02元/股,发行方式:网上定价发行。

◆分红派息提示◆

●(300132)青松股份--除权除息日及红利发放日,10派1元(含税)派1元(扣税后)。

●(300033)同花顺--除权除息日及红利发放日,10派4.8元(含税)派4.8元(扣税后)。

●(002728)特一药业--除权除息日及红利发放日,10派6.5元(含税)派6.5元(扣税后)。

◆召开股东大会提示◆

●(002014)永新股份(002162)悦心健康(002262)恩华药业(002539)云图控股(300722)新余国科(000584)哈工智能(000598)兴蓉环境(002056)横店东磁(002243)通产丽星(000905)厦门港务(002847)盐津铺子(002928)华夏航空(000722)湖南发展--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

●(002567)唐人神(300040)九洲电气(300268)佳沃股份(000861)海印股份(002175)东方网络(002305)南国置业(002434)万里扬(002621)三垒股份(002776)柏堡龙(300184)力源信息(300355)蒙草生态--召开2019年第二次临时股东大会。

●(300208)青岛中程(002255)海陆重工(002462)嘉事堂(002863)今飞凯达(300256)星星科技--召开2019年第三次临时股东大会。

●(300449)汉邦高科(300433)蓝思科技(002738)中矿资源(002122)*ST天马(002264)新华都(002734)利民股份(002099)海翔药业(000812)陕西金叶(002822)中装建设(300338)开元股份(300445)康斯特(300510)金冠股份(002542)中化岩土(000735)罗牛山--召开2019年第一次临时股东大会。

◆配股提示◆

●(002202)金风科技--配股除权基准日,10配1.9股,配股价格为7.02元/股。

【2019年04月01日】

◆召开股东大会提示◆

●(300423)鲁亿通--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

●(300367)东方网力(000040)东旭蓝天(002447)晨鑫科技(300209)天泽信息--召开2019年第二次临时股东大会。

●(002617)露笑科技(002812)恩捷股份--召开2019年第三次临时股东大会。

●(000410)沈阳机床(002385)大北农--召开2019年第四次临时股东大会。

●(000088)盐田港(002715)登云股份(000599)青岛双星(002100)天康生物(002213)特尔佳(002386)天原集团(300056)三维丝(300068)南都电源(000603)盛达矿业(002130)沃尔核材(300363)博腾股份(300593)新雷能--召开2019年第一次临时股东大会。

【2019年04月02日】

◆召开股东大会提示◆

●(002334)英威腾(000953)*ST河化(002233)塔牌集团(002294)信立泰(002612)朗姿股份(300455)康拓红外(300692)中环环保(002648)卫星石化(002655)共达电声(000848)承德露露--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

●(002533)金杯电工(002205)国统股份(300439)美康生物(002042)华孚时尚--召开2019年第二次临时股东大会。

●(000987)越秀金控(002131)利欧股份(002943)宇晶股份(300666)江丰电子--召开2019年第三次临时股东大会。

●(000027)深圳能源(200418)小天鹅B(000418)小天鹅A(300309)吉艾科技(002331)皖通科技(002644)佛慈制药--召开2019年第一次临时股东大会。

【2019年04月03日】

◆召开股东大会提示◆

●(000739)普洛药业(002593)日上集团(300690)双一科技(002810)山东赫达(002750)龙津药业(300042)朗科科技(300723)一品红(300741)华宝股份--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

●(300264)佳创视讯(002168)惠程科技--召开2019年第二次临时股东大会。

●(002114)罗平锌电--召开2019年第三次临时股东大会。

●(300027)华谊兄弟--召开2019年第四次临时股东大会。

●(002012)凯恩股份(000930)中粮生化(002054)德美化工(002062)宏润建设(002081)金螳螂(002097)山河智能(000762)西藏矿业(002354)天神娱乐(300137)先河环保(300290)荣科科技--召开2019年第一次临时股东大会。

【2019年04月04日】

◆召开股东大会提示◆

●(002916)深南电路(000671)阳光城(300395)菲利华(002845)同兴达--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

●(002931)锋龙股份(000010)美丽生态(001965)招商公路(002610)爱康科技--召开2019年第二次临时股东大会。

●(300083)劲胜智能(300418)昆仑万维--召开2019年第三次临时股东大会。

●(000892)欢瑞世纪(002756)永兴特钢(000526)紫光学大--召开2019年第一次临时股东大会。

【2019年04月08日】

◆召开股东大会提示◆

●(300536)农尚环境(002780)三夫户外(002807)江阴银行(002866)传艺科技(300025)华星创业(300753)爱朋医疗(002859)洁美科技(002843)泰嘉股份--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

●(002589)瑞康医药(300243)瑞丰高材(300143)星普医科(002157)正邦科技(002044)美年健康--召开2019年第二次临时股东大会。

●(002555)三七互娱(002846)英联股份(002220)天宝食品(300353)东土科技--召开2019年第三次临时股东大会。

●(300477)合纵科技--召开2019年第四次临时股东大会。

●(002927)泰永长征(002293)罗莱生活(002802)洪汇新材(000155)川能动力(300422)博世科(000835)长城动漫--召开2019年第一次临时股东大会。

【2019年04月09日】

◆召开股东大会提示◆

●(000050)深天马A(000791)甘肃电投(000860)顺鑫农业(002013)中航机电(002392)北京利尔(002419)天虹股份(200986)粤华包B(000600)建投能源(002352)顺丰控股(300453)三鑫医疗(300534)陇神戎发(300501)海顺新材(300525)博思软件(300556)丝路视觉(002236)大华股份(002318)久立特材(002597)金禾实业(300179)四方达(300374)恒通科技(300559)佳发教育(000100)TCL集团(000910)大亚圣象(002404)嘉欣丝绸(002815)崇达技术--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

●(300432)富临精工(002591)恒大高新(300618)寒锐钴业--召开2019年第二次临时股东大会。

●(002300)太阳电缆(300103)达刚路机(002543)万和电气(002314)南山控股(300189)神农基因(300758)七彩化学--召开2019年第一次临时股东大会。

【2019年04月10日】

◆召开股东大会提示◆

●(300638)广和通(000965)天保基建(002117)东港股份(000790)泰合健康(000514)渝开发(002228)合兴包装(002389)航天彩虹(300568)星源材质(300024)机器人(300107)建新股份(300114)中航电测(002585)双星新材(000895)双汇发展(002879)长缆科技(300121)阳谷华泰(300263)隆华科技(300439)美康生物(000610)西安旅游(000897)*ST津滨(000816)*ST慧业(002296)辉煌科技(002436)兴森科技(002702)海欣食品(300017)网宿科技(200553)安道麦B(000553)安道麦A(300652)雷迪克(002524)光正集团--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

●(002105)信隆健康(300260)新莱应材(300347)泰格医药--召开2019年第一次临时股东大会。

【2019年04月11日】

◆召开股东大会提示◆

●(300193)佳士科技(300637)扬帆新材(002801)微光股份(300081)恒信东方(002737)葵花药业(300450)先导智能(000565)渝三峡A(000877)天山股份(002800)天顺股份(002379)宏创控股(002911)佛燃股份(300345)红宇新材(300023)宝德股份(002644)佛慈制药(300421)力星股份--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

【2019年04月12日】

◆召开股东大会提示◆

●(300591)万里马(300037)新宙邦(000721)西安饮食(002080)中材科技(002658)雪迪龙(300041)回天新材(002422)科伦药业(002937)兴瑞科技(002041)登海种业(000802)北京文化(300365)恒华科技(002272)川润股份(300575)中旗股份(002706)良信电器(002677)浙江美大--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

●(002620)瑞和股份--召开2019年第二次临时股东大会。

【2019年04月15日】

◆召开股东大会提示◆

●(002391)长青股份(300249)依米康(300201)海伦哲(002469)三维工程(000856)冀东装备--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

【2019年04月16日】

◆召开股东大会提示◆

●(000652)泰达股份(002182)云海金属(002368)太极股份(300491)通合科技(300458)全志科技(002190)*ST集成(002549)凯美特气--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

【2019年04月17日】

◆召开股东大会提示◆

●(002947)恒铭达(002179)中航光电(002782)可立克--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

【2019年04月18日】

◆召开股东大会提示◆

●(002821)凯莱英(300034)钢研高纳(002253)川大智胜(002380)科远股份--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

●(002084)海鸥住工--召开2019年第一次临时股东大会。

【2019年04月19日】

◆召开股东大会提示◆

●(000420)吉林化纤(000430)张家界(300211)亿通科技(000619)海螺型材(002507)涪陵榨菜--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

【2019年04月22日】

◆召开股东大会提示◆

●(000903)云内动力(002819)东方中科(000970)中科三环--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

【2019年04月23日】

◆召开股东大会提示◆

●(000498)山东路桥(002820)桂发祥(000401)冀东水泥--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

●(002460)赣锋锂业--召开2019年第一次临时股东大会。

【2019年04月25日】

◆召开股东大会提示◆

●(000723)美锦能源(000768)中航飞机(000538)云南白药(000949)新乡化纤--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

【2019年04月26日】

◆召开股东大会提示◆

●(300590)移为通信(000099)中信海直--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

【2019年04月29日】

◆召开股东大会提示◆

●(000698)沈阳化工--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

【2019年04月30日】

◆召开股东大会提示◆

●(000786)北新建材--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

【2019年05月03日】

◆召开股东大会提示◆

●(000608)阳光股份--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

【2019年05月07日】

◆召开股东大会提示◆

●(002672)东江环保--召开2019年第二次临时股东大会。

【2019年05月24日】

◆召开股东大会提示◆

●(000912)*ST天化--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

【2019年05月28日】

◆召开股东大会提示◆

●(000898)鞍钢股份--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

证券代码:000900证券简称:现代投资公告编号:2018-083

现代投资股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2018年12月21日14:30

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月21日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月20日15:00至2018年12月21日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长周志中先生

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东122人,代表股份534,389,267股,占上市公司总股份的35.2075%。

其中:通过现场投票的股东15人,代表股份520,364,935股,占上市公司总股份的34.2835%。

通过网络投票的股东107人,代表股份14,024,332股,占上市公司总股份的0.9240%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

(一)关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案。

总表决情况:

同意527,509,585股,占出席会议所有股东所持股份的98.7126%;反对5,673,732股,占出席会议所有股东所持股份的1.0617%;弃权1,205,950股(其中,因未投票默认弃权103,050股),占出席会议所有股东所持股份的0.2257%。

中小股东总表决情况:

同意7,975,407股,占出席会议中小股东所持股份的53.6880%;反对5,673,732股,占出席会议中小股东所持股份的38.1939%;弃权1,205,950股(其中,因未投票默认弃权103,050股),占出席会议中小股东所持股份的8.1181%。

(二)关于公司申请发行超短期融资券的议案。

总表决情况:

同意527,674,185股,占出席会议所有股东所持股份的98.7434%;反对5,612,182股,占出席会议所有股东所持股份的1.0502%;弃权1,102,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2064%。

中小股东总表决情况:

同意8,140,007股,占出席会议中小股东所持股份的54.7961%;反对5,612,182股,占出席会议中小股东所持股份的37.7795%;弃权1,102,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的7.4244%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖南人和人律师事务所

(二)律师姓名:成胜男刘亚萍

(三)结论性意见:本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;公司2018年第三次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年12月21日

湖南人和人律师事务所

关于现代投资股份有限公司

2018年第三次临时股东大会之

法律意见书

达安基因:2019年第一次临时股东大会法律意见书

(2018)RHR意字第1218368号

致:现代投资股份有限公司

湖南人和人律师事务所(以下简称“本所”)接受现代投资股份有限公司(以下简称“现代投资”或“公司”)董事会的委托,指派成胜男、刘亚萍律师出席公司2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”),对会议予以见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》(以下简称“《网络投票指引》”)《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、规范性文件及《现代投资股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

本所律师已对公司提供的与本次临时股东大会有关的文件、资料及证件进行了核查判断,并依据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实及我国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事项,本所律师依赖**有关部门、现代投资或其他有关机构、单位出具的证明文件作出判断。

本法律意见书仅用于为公司2018年第三次临时股东大会见证之目的。

本所律师同意现代投资将本法律意见书作为公司2018年第三次临时股东大会的必备文件资料进行信息披露公告和依法报送有关监管部门及公司存档备查。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次临时股东大会发表法律意见如下:

一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序

1.经核查,本次临时股东大会由公司董事会召集,公司董事会已于2018年8月18日、2018年12月7日在《股票杠杆证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》《公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》《公司第七届监事会第二十二次会议决议公告》《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《本次临时股东大会通知》”);《本次临时股东大会通知》载明了召开本次临时股东大会的会议时间和地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程、现场会议联系方式等内容。2018年12月17日,公司在《股票杠杆证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2018年第三次临时股东大会提示性公告》,对股东大会召开会议基本情况、审议事项、提案编码、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关情况进行提示。

2.经查验,本次临时股东大会现场会议于2018年12月21日14:30在长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部8楼会议室如期召开。本次临时股东大会由公司董事长周志中先生主持会议。

公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2018年12月21日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月20日15:00至12月21日15:00期间的任意时间。

3.经查验,本次临时股东大会会议召开的时间、地点、参加会议的方式与本次临时股东大会通知的内容一致;本次临时股东大会召开日距公告通知日已达15日以上。

本所律师认为:本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格

经查验,出席本次临时股东大会人员为:

1.本所律师对本次临时股东大会股权登记日的股东名册,出席本次临时股东大会的法人股东的持股证明、法人代表证明书或授权委托书,以及出席本次临时股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查,确认出席本次临时股东大会现场会议的股东(或代理人)共15人,代表公司股份数520,364,935股,占公司总股本的比例为34.2835%,均为公司董事会确定的股权登记日在股票杠杆证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东合法授权的代理人;

2.通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次临时股东大会通过网络投票的股东(或代理人)共计107人,代表公司股份数14,024,332股,占公司总股本的比例为0.9240%;

3.通过现场和网络投票的中小股东股东120人,代表股份14,855,089股,占公司总股份的0.9787%。

4.公司董事、监事共7人出席了会议,除上述人员外的其他高级管理人员共5人出席了会议;

5.公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。

本所律师认为:本次临时股东大会召集人资格合法有效;参加本次临时股东大会股东或股东代理人的资格真实、合法、有效,符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。出席公司本次临时股东大会的其他人员均依法获得了必要的许可。

三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果

本次临时股东大会的议案采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场投票表决后,由本次临时股东大会推选的记票、监票人及见证律师对投票表决情况进行计票清点。

深圳证券信息有限公司向公司提供了本次临时股东大会网络投票的投票总数和投票表决结果统计表。

本次临时股东大会就中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况进行了单独计票。

本次临时股东大会现场会议投票表决和网络投票的表决结果合并计算。本次临时股东大会审议通过了《本次临时股东大会通知》中列明的议案,具体为:

1.审议《关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意527,509,585股,占出席会议所有股东所持股份的98.7126%;反对5,673,732股,占出席会议所有股东所持股份的1.0617%;弃权1,205,950股(其中,因未投票默认弃权103,050股),占出席会议所有股东所持股份的0.2257%。

同意结果达到了出席会议的股东所持表决权1/2以上的要求。

出席会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合并持股5%以下的股东)的表决情况为:同意7,975,407股,占出席会议中小股东所持股份的53.6880%;反对5,673,732股,占出席会议中小股东所持股份的38.1939%;弃权1,205,950股(其中,因未投票默认弃权103,050股),占出席会议中小股东所持股份的8.1181%。

2.审议《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

表决结果:同意527,674,185股,占出席会议所有股东所持股份的98.7434%;反对5,612,182股,占出席会议所有股东所持股份的1.0502%;弃权1,102,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2064%。

同意结果达到了出席会议的股东所持表决权1/2以上的要求。

出席会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合并持股5%以下的股东)的表决情况为:同意8,140,007股,占出席会议中小股东所持股份的54.7961%;反对5,612,182股,占出席会议中小股东所持股份的37.7795%;弃权1,102,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的7.4244%。

本所律师认为:本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为:本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;公司2018年第三次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

本法律意见书正本肆份,自签署盖章后生效。其中:

正本壹份,呈送深圳证券交易所存档备查;

正本贰份,交由现代投资股份有限公司存档备查;

正本壹份,留存本律师事务所存档备查。

上述正本均具有同等法律效力。

湖南人和人律师事务所

负责人:

张杰

见证律师:

成胜男

刘亚萍

二〇一八年十二月二十一日

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